Alejandro Betancourt López: De los "Bolichicos" a las Inversiones Internacionales Bajo la Lupa

La figura de Alejandro Betancourt López, empresario venezolano con conexiones personales de alto nivel, ha estado en el centro de atención debido a su fortuna generada en el sector eléctrico de su país y sus posteriores inversiones internacionales. Sin embargo, su estilo de vida de "jet set" y su éxito empresarial están ahora bajo un escrutinio cada vez mayor, con investigaciones abiertas en Estados Unidos y España por presunta corrupción y lavado de dinero.

Los Orígenes: De Caracas a la Cúpula del Poder

Alejandro Betancourt y Francisco Convit, amigos de infancia y compañeros de estudio en el exclusivo Instituto Cumbres de Caracas, emergieron en el mundo de los negocios en un momento de profundas reformas socialistas en Venezuela, lideradas por el entonces presidente Hugo Chávez.

Los "Bolichicos" y Derwick Associates

Betancourt no tenía siquiera 30 años cuando cofundó Derwick Associates, una empresa que Convit dirigía y que recibió contratos para construir centrales eléctricas de empresas gubernamentales sin pasar por una licitación. Según un informe de Transparencia Venezuela, capítulo local de Transparencia Internacional, el gobierno pagó sobrecostos de 2.900 millones de dólares a Derwick. Este grupo de jóvenes de la élite con buenas conexiones fue bautizado irónicamente como los "bolichicos", en contraste con la crisis económica, política y humanitaria que se apoderaba de Venezuela.

En su página web, Betancourt atribuye su ascenso en el mundo de los negocios al "espíritu emprendedor", pero no menciona el considerable impulso que logró por los contactos que tenía con la cúpula del gobierno venezolano.

Derwick Associates, así como empresas hermanas en sitios como Panamá y Delaware que han sido señaladas de corrupción, está en el corazón del imperio empresarial transnacional de los bolichicos.

En una serie de cuestionables maniobras financieras, algunos beneficios obtenidos de negocios de electricidad y petróleo se canalizaron a cuentas bancarias suizas y a empresas conectadas en Barbados, Panamá y Luxemburgo.

La Red de Empresas en Luxemburgo y la "Money Flight Operation"

Un grupo de periodistas descubrió una red de empresas en Luxemburgo conectadas a varias compañías que están en el centro de una investigación mundial sobre corrupción en Venezuela. Luxemburgo ha estado bajo presión para que cumpla con normas de la Unión Europea, que obligan a identificar a quienes controlan las empresas, aunque no aparezcan en los documentos de registro. En 2019, este pequeño país publicó una base de datos parcial de beneficiarios reales de las empresas. Sin embargo, Luxemburgo limitó seriamente el registro: solo se puede buscar por nombre de empresa o número de registro, pero no por nombre de persona, lo que permite mantener cierto secretismo.

El periódico francés Le Monde logró extraer 3,3 millones de registros de la página web del registro y con el equipo de datos de OCCRP los hizo accesibles a periodistas del mundo entero.

Alejandro Rebolledo, abogado venezolano y experto en la lucha contra el lavado de dinero, dijo que Luxemburgo es un lugar ideal para que personas como Convit y Betancourt oculten dinero ilícito. Indicó que usaron ese país, junto a otras jurisdicciones opacas, para crear empresas y mover fondos entre ellas.

"Se trata de un entramado de empresas para crear capas para pasar el dinero con el fin de diversificarlo y ocultarlo", dijo Rebolledo.

Empresas Clave en la Trama

El registro empresarial de Luxemburgo revela cuatro empresas propiedad de Betancourt que tienen vínculos con empresas de Derwick. Una empresa clave es Latin American Ventures, que hace cinco años recibió activos de una empresa de Derwick en Barbados. El traspaso se hizo a través de una “aportación en especie”, que describe una ampliación de capital que no se realiza en efectivo.

En 2011, apenas un año después de que Betancourt se metiera en el negocio de la electricidad, él y Convit aparecieron como directores de una nueva empresa, Derwick Oil & Gas Corporation, registrada en Barbados. A través de esta empresa, obtuvieron de manera silenciosa una porción de los derechos sobre siete bloques petroleros de Petrozamora en la región del Lago de Maracaibo. La operación era inicialmente una “joint-venture” con Gazprombank, una institución financiera rusa.

Una parte de los beneficios petroleros de Petrozamora se transfirieron luego a Latin American Ventures, incorporada en 2015 en Luxemburgo con un capital de 100.000 dólares. A finales de ese año, grandes sumas se habían transferido desde Derwick Oil & Gas y el balance de Latin American Ventures mostraba activos por más de 253 millones de dólares.

Sobre el papel, Latin American Ventures es propiedad de una fundación neerlandesa llamada Stichting Administratiekantoor DOG. El director de la fundación era Convit hasta septiembre de 2018, apenas dos semanas después de que Estados Unidos lo acusara de conspiración para cometer lavado de dinero. En los Países Bajos lo reemplazó Orlando José Alvarado Moreno, una pieza clave en el imperio empresarial de los bolichicos.

Latin American Ventures también recibió un préstamo de 5,5 millones de dólares de una empresa llamada Vencon Holdings Investments Inc, que recibió fondos desviados de PDVSA, según una investigación que las autoridades estadounidenses bautizaron como “Money Flight Operation”. Vencon, una empresa de las Islas Vírgenes Británicas, ha sido relacionada con Convit y con una persona que reseñan como “Conspirador 2”, identificada por el Miami Herald como Betancourt en noviembre de 2019.

El Papel de Suiza y el Control de Divisas

En el marco de esta investigación, se solicitaron a Suiza registros bancarios de varias empresas, que incluyen a Vencon y a IPC Investments Corp, una empresa de Barbados vinculada a Betancourt, según un reportaje del sitio web suizo de investigación financiera Gotham City. Las empresas le pidieron a la justicia bloquear la solicitud, pero el Tribunal Federal Suizo ordenó entregar los registros bancarios. En su sentencia, indicó que estas compañías eran parte de una operación en la que "gracias a pagos corruptos hechos a funcionarios venezolanos (...) se permitió la malversación de más de 4.500 millones de dólares americanos (...) principalmente a través de cuentas abiertas en Suiza".

Los balances de Latin American Ventures muestran que transfirió 16 millones de euros a IPC Investments Corp, presentándolos como el reembolso de un préstamo. Betancourt empleó IPC Investmet Corp como vehículo para invertir en la compañía petrolera canadiense Pacific Exploration and Production Corporation (La compañía se reestructuró y cambió de nombre en 2016 y Betancourt salió del accionariado). También la utilizó para invertir en BDK Financial Group, un banco luxemburgués que hace negocios en África Occidental.

IPC Investments Corp también ha transferido dinero a otra de las empresas de Betancourt registradas en Luxemburgo: Gainsboro Developments. En Gainsboro figura Alvarado, el socio caraqueño de Betancourt, como miembro del consejo de administración. La empresa ha sido usada como intermediaria para mover dinero entre las empresas offshore de los bolichicos.

Otra empresa registrada en Luxemburgo, Ming International, recibió un préstamo de 53 millones de euros de IPC Investments Corp.

Inversiones de Lujo y el Jet Privado

Mientras Venezuela se hundía en la crisis, Alejandro Betancourt López recorría Europa en su jet privado, efectuando inversiones de alto nivel en una empresa española de gafas de sol y en un banco de Senegal.

Hawkers y Otros Activos

A través de Ming International, Betancourt gestiona el 65 por ciento de las acciones de una empresa que es dueña de Hawkers, una empresa española que vende gafas de sol y de la que Betancourt es presidente.

La fuente cercana a la investigación estadounidense “Money Flight” le dijo al Miami Herald que estaba al tanto de las inversiones de Gainsboro y Ming en Andorra, España y Suiza. Pero no habían conectado directamente esas empresas con Luxemburgo. Dijo que los investigadores no sabían nada de Latin American Ventures ni de O'Hara Financial S.A., otra compañía registrada en Luxemburgo donde Alvarado figura como auditor.

A través de O'Hara Financial S.A., Betancourt es dueño de un Dassault Falcon 2000, un jet privado con la matrícula N717FM. Según ADSB-Exchange, una base de datos cooperativa de seguimiento de vuelos, el Falcon ha volado con frecuencia en los últimos dos años. A principios de 2020, antes de que la pandemia de COVID-19 paralizara la mayor parte de los viajes aéreos, el avión registró dos docenas de vuelos en Europa. En 2019, el Falcon realizó más de 70 viajes a ciudades europeas, incluida Moscú. Los inversionistas rusos tienen vínculos comerciales estrechos con los venezolanos. Incluso con Betancourt y Convit, a través del contrato que tenían en Petrozamora con Gazprombank.

Muchos de los vuelos de Betancourt eran probablemente viajes de negocios, pero algunos eran seguramente de placer. El Falcon ha volado a ciudades europeas como Ámsterdam, Atenas y Roma, y ha aterrizado en las Azores, un pintoresco grupo de islas portuguesas y destino turístico en el norte del Atlántico.

Investigaciones Actuales y la Controversia de la Justicia Venezolana

Hasta ahora Betancourt ha logrado esquivar cargos penales que ya han golpeado a sus socios, acusados de saquear la riqueza petrolera de Venezuela. Francisco Convit fue uno de los colaboradores más cercanos de Betancourt. Ahora es prófugo de la justicia de Estados Unidos. Lo buscan por su presunta participación en una conspiración para blanquear 1.200 millones de dólares desviados de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la compañía petrolera estatal venezolana. Incluida una en la que el gobierno supuestamente pagó a él y a Betancourt sobreprecios de 2.900 millones de dólares para construir centrales eléctricas.

Ahora, fuentes judiciales españolas le indicaron a OCCRP que ese país también tiene interés en Betancourt. Testigos han señalado a Betancourt como co-conspirador en un esquema de malversación y lavado de fondos de la empresa estatal PDVSA.

"Hay personas investigadas tanto en España como en Estados Unidos que, en sus respectivas declaraciones a las autoridades, están implicando a Betancourt en la estafa a PDVSA", dijo la fuente, añadiendo que Betancourt está bajo investigación por malversar "cientos de millones de dólares".

Betancourt sostiene que no ha hecho nada malo. “Los activos y las fuentes de dinero del señor Betancourt son perfectamente legales”, dijo su abogado Jon Sales en un comunicado al Miami Herald, medio colaborador en esta investigación. “No están escondidos. De hecho, su interés por Luxemburgo ha sido divulgado públicamente para que el mundo lo vea.

El empresario venezolano Leopoldo Alejandro Betancourt, que fue detenido en septiembre pasado durante unas horas por orden del juez Santiago Pedraz, que le investiga en una causa secreta, ha seguido la estela del magnate de la comunicación de Venezuela Raúl Antonio Gorrín y ha argumentado ante la Audiencia Nacional que la Justicia del país gobernado por Nicolás Maduro ya le había exonerado por los mismos hechos.

Esta defensa de Gorrín convenció a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, pese a que fue duramente criticada por la Fiscalía Anticorrupción, pues puso en evidencia "la falta de independencia del sistema judicial en Venezuela", una situación que "ha sido ampliamente documentada y denunciada por organismos internacionales", "tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano".

Pese a estas dudas sobre la independencia de la justicia de Venezuela, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el caso de Raúl Gorrín, confirmó el pasado 15 de septiembre la decisión que había adoptado la jueza Tardón de archivar la causa contra este magnate de la comunicación.

La magistrada otorgó "relevancia al sobreseimiento dictado por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en funciones de Control Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 16-9-2020, en relación con operaciones crediticias que, según el informe policial español, constituían el delito antecedente de una posterior actividad de blanqueo de capitales cometida en España".

Propiedades en España

Entre las propiedades de Betancourt que fueron registradas en España por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en la pieza secreta que instruye Pedraz, destaca el Castillo de Alamín, en Toledo, que fue propiedad del expresidente de la patronal Gerardo Díaz Ferrán.

Impacto en Venezuela

Mientras Betancourt volaba por Europa, su país se desmoronaba. Mientras el dinero salía de Venezuela y seguía su camino hacia empresas offshore y cuentas en el extranjero controladas por una pequeña élite, la mayor parte de la población estaba inmersa en una lucha desesperada por sobrevivir. El año pasado, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas informó que uno de cada tres venezolanos no tiene suficiente para comer. Según el Fondo Monetario Internacional, el número de personas que viven en la pobreza extrema saltó del 10 por ciento en 2014 al 85 por ciento en 2018.

Rebolledo, el experto venezolano en lavado de dinero, dio la bienvenida a cualquier sanción o acusación de corrupción contra los bolichicos, añadiendo que sus estilos de vida son particularmente llamativos teniendo en cuenta el estado calamitoso de su país.

"Esos supuestos empresarios deberían estar en una lista que no les permita seguir pavoneándose con sus extravagancias mientras nuestro pueblo se muere de pobreza", dijo.

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