Los Negocios Clandestinos Más Rentables del Mundo: Un Análisis Profundo

Los negocios clandestinos representan una vasta economía sumergida que genera cifras fabulosas, aunque inevitablemente estimativas debido a su naturaleza ilícita. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el comercio ilegal del crimen organizado acumula ganancias anuales que superan los US$2 billones. Esta impresionante cifra equivale al 3,6% de la producción y consumo global anual, o, en un contexto latinoamericano, cuadruplica el PIB de Argentina y casi decuplica el de Colombia, dos naciones de ingreso medio alto a nivel mundial.

El Foro Económico Mundial, también conocido como Foro de Davos, presenta una estimación ligeramente inferior, de más de US$1 billón, basándose en una investigación de 2011 del Global Financial Integrity (GFI), un centro de investigaciones con sede en Washington. El GFI elaboró su informe a partir de 12 actividades ilegales, de las cuales las cinco principales son las siguientes:

Principales Actividades Ilegales y sus Cifras Estimadas

Si a estas cifras se le añaden otras actividades, como el tráfico de órganos o la venta de obras de arte, la suma se eleva a US$650.000 millones. Además, la prevalencia de transacciones en efectivo convierte el lavado de dinero en un negocio lucrativo por sí mismo, explicando así la estimación de más de US$1 billón del Foro de Davos.

1. Narcotráfico: Un Gigante Global

En 2003, el narcotráfico generaba alrededor de US$320.000 millones, constituyendo un 1% del Producto Interno Bruto global. La producción se concentra en países en desarrollo, con mercados de altos ingresos como Estados Unidos y la Unión Europea como principales destinos. Por ejemplo, en 2008, el mercado estadounidense de cocaína alcanzó los US$35.000 millones, mientras que el cultivo de coca en los países productores generó unos US$500 millones. A pesar de los esfuerzos, ninguna estrategia ha logrado contener el crecimiento de este comercio globalizado desde la explosión del tráfico de drogas en Occidente durante los años 60.

Ahogar financieramente al narcotráfico es una tarea ardua en un mundo financiero caracterizado por la opacidad y la abundancia de paraísos fiscales. Según Channing Sophia May, investigadora del GFI, "A diferencia del tráfico de diamantes, que opera con mucho trueque por armas en zonas de conflicto, el narcotráfico se mueve en efectivo. Esto necesita de la mecánica del lavado de dinero con la banca en paraísos fiscales, la subfacturación del comercio internacional y el mercado negro de divisas".

2. Falsificación: Un Mercado en Expansión

Una parte sustancial del consumo y el comercio mundial corresponde a transacciones de productos falsificados, estimadas en US$250.000 millones. La Organización Mundial de Aduanas calcula que estos productos representan entre el 5% y el 7% del comercio global. En 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que el comercio mundial de ese año se incrementó un 2% gracias al impacto de los productos falsificados.

Una tendencia preocupante es el predominio de los medicamentos falsificados en este mercado. Sophia May advierte: "Cuando una persona compra una cartera falsificada sabe a qué se atiene. Con los medicamentos esto es diferente, en particular con la venta por internet. Uno de los grandes peligros es el impacto no solo en la salud individual sino en la salud pública. Un tipo común de falsificación es el antibiótico con menor dosis del ingrediente activo, lo que genera tolerancia a los virus, algo que puede activar la creación de cepas más virulentas".

3. Tráfico Humano: Explotación y Desesperación

Este rubro de la economía clandestina se estima en US$31.600 millones. Los especialistas distinguen entre el tráfico humano y el de inmigrantes, aunque la frontera entre ambos es a menudo difusa. Un inmigrante que no puede pagar los costos de su viaje y se ve forzado a trabajar en condiciones de esclavitud para saldar su deuda es un claro ejemplo de esta complejidad. El tráfico humano sigue una dirección similar al narcotráfico: del mundo en desarrollo al mundo desarrollado.

El último informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2014 eleva las ganancias privadas de este comercio ilegal a US$150.000 millones, quintuplicando la estimación del GFI. Según la OIT, US$99.000 millones provienen de la explotación sexual, mientras que los restantes US$51.000 millones corresponden a la explotación económica, que incluye trabajo doméstico, agrícola, en la construcción y la industria. May explica que la diferencia en las estimaciones se debe a los años de comparación y a factores circunstanciales, como grandes eventos deportivos: "El tráfico sexual genera más dinero y muchas veces crece exponencialmente de la mano de grandes eventos como puede ser una copa mundial de fútbol o unas olimpiadas".

4. Tráfico Ilegal de Petróleo: Financiamiento y Contrabando

El tráfico de petróleo se estima en US$10.800 millones y ha cobrado notoriedad por su importancia en el financiamiento de grupos terroristas como el autodenominado Estado Islámico, al que aportaría hasta US$500 millones anuales. Sin embargo, este negocio está mucho más extendido. Una de sus variantes es el aprovechamiento del petróleo barato a precios subsidiados. El GFI cita las diferencias de precios entre Irak (US$0.05 el galón) y Kuwait (US$0.79) en 2005 como un terreno fértil para contrabandistas.

La petrolera Shell estima que en 2014, más de 100.000 barriles de petróleo diarios salieron ilegalmente de Nigeria, mientras que en México, Pemex pierde unos US$700 millones anuales. May detalla: "A veces hablamos de contrabandeo del crudo, otras del refinado. Estado Islámico vende el crudo. En México es un buen negocio el robo de petróleo porque es relativamente sencillo extraerlo directamente de los oleoductos de Pemex".

5. Tráfico de Vida Salvaje: Amenaza para la Biodiversidad

Los casos más conocidos mediáticamente de este tráfico, cuyo valor global se estima en US$10.000 millones, son los de elefantes, rinocerontes y tigres, valorados por su marfil, cuernos o piel. El comercio ilegal de estos productos entre África y Asia genera unos US$75 millones anuales y amenaza la existencia de varias especies. Según el Fondo Mundial de la Naturaleza, los traficantes comercializan anualmente unas 100 millones de toneladas de pescado, un millón y medio de pájaros y 440.000 toneladas de plantas medicinales. La venta de pájaros es particularmente significativa en América Latina, en países como Costa Rica, afectando a menudo a especies en peligro.

Otros Negocios Ilícitos Rentables

Tráfico Ilegal de Residuos

El tráfico ilegal de residuos se ha posicionado como uno de los negocios más rentables a nivel mundial, solo superado por el tráfico de drogas, armas y personas. Este delito mueve anualmente 400.000 millones de euros y está liderado por mafias poderosas, como la "Camorra napolitana", que ha encontrado en España un destino ideal debido a las bajas tasas de eliminación de residuos (40 o 50 euros por tonelada frente a los 400 euros en Italia o Francia). Se calcula que más de 70 millones de toneladas de residuos son objeto de traslados ilícitos anualmente en Europa. Recientemente, una operación ilegal en vertederos de Tarragona y La Mancha resultó en 15 detenciones. A pesar de su impacto, las penas en España son significativamente más bajas que para otros delitos, lo que dificulta la labor de las autoridades.

Venta de Información Personal por Hackers

En el ámbito de los ciberdelincuentes, la venta de información personal se ha convertido en un negocio extremadamente rentable. Es aterrador pensar cómo una persona con conocimientos en sistemas informáticos puede utilizar datos privados de usuarios de internet para obtener beneficios económicos, pero este es el principio que sustenta este mercado ilegal.

Estafas

Las estafas son uno de los negocios ilícitos más antiguos. Hoy en día, los estafadores disponen de muchas más herramientas para hacer que sus fraudes sean más creíbles.

Piratería

En muchos países, la reproducción y comercialización de material registrado es un negocio ilícito penalizado. Internet se ha convertido en la plataforma por excelencia para convertir la piratería en un mercado sumamente atractivo.

Tráfico de Armas

El tráfico ilegal de armas ocupa el puesto 18 en el ranking de negocios clandestinos.

La Globalización del Mal: Casos Específicos

La "globalización del mal" nos afecta más de cerca de lo que imaginamos, con la presencia de estos negocios ilegales en diversas regiones. En Argentina, por ejemplo, las falsificaciones siguen arribando principalmente desde China y Tailandia, vendiéndose a través de ferias itinerantes, manteros y plataformas de e-commerce. El narcotráfico también persiste, con marihuana de Paraguay y pasta base de Bolivia y Perú, a pesar de los esfuerzos de incautación. El ingreso de ciudadanos chinos a través de organizaciones que los controlan y coaccionan, lideradas incluso por un coreano, es otra preocupación.

Curiosamente, las falsificaciones han superado al narcotráfico como el negocio clandestino más importante a nivel mundial, generando US$1.4 trillones en 2017, un 54% más que el volumen estimado de estupefacientes. China produce el 74% de las falsificaciones globales. La gama de productos es cada vez más amplia, desde indumentaria (Nike y Adidas) y electrónica (Samsung y Sony) hasta productos farmacológicos (Viagra).

Otra actividad que ha escalado en importancia es el cruento negocio de los migrantes y refugiados, que ha desplazado a la venta de crudo ilegal. Este negocio explota la desesperación de personas que huyen de problemas políticos o hambrunas. Así como la droga que se dirige de América a Europa se "enfría" en Marruecos, a los migrantes se les "reagrupa" en Libia para su posterior envío al Viejo Continente. Estas embarcaciones tienen tres destinos: lograr tocar costa europea, naufragar por sobrepeso, o el hundimiento deliberado del barco para perfeccionar la estafa.

Se estima que al menos el 60% de los migrantes deben llegar a destino para mantener el incentivo del negocio y sostener la tarifa. Solo de Siria han huido 6.5 millones de habitantes en los últimos tres años, complementados por migrantes de Afganistán, Sudán del Sur, Nigeria y Yemen. Este negocio está comandado por empresarios vinculados a Hezbollah y al movimiento de resistencia islamista Hamás.