Los Negocios Ilegales Más Lucrativos del Mundo: Un Vistazo a la Economía Criminal Global

Recientemente BBC Mundo publicó un trabajo sobre las actividades criminales organizadas en el mundo que resultan más lucrativas. Es un fenómeno que, no por conocido, deja de sorprender al comprobar los enormes beneficios que genera lo que, por otra parte, explica el porqué es tan difícil de combatir y neutralizar. Son cifras realmente astronómicas.

Para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las transacciones delincuenciales del "crimen organizado" se mueven alrededor de los 2 millones de millones de dólares, lo que representaría un 3.6% de "todo lo que produce y consume el planeta en un año". Sin embargo, el Foro de Davos manejó una cifra de solo un millón de millones (un billón, en español) de acuerdo con un estudio del GFI (Global Financial Integrity), un centro de investigaciones de Washington. El último informe del Foro Económico Mundial (FEM) del año 2015 sobre el estado de la economía ilegal a nivel global arrojaba algunos datos más concluyentes sobre la importancia real de estas actividades, y de su influencia en el desarrollo de la riqueza de los países. Así pues, según este informe, las principales actividades ilícitas significaban entre el 8% y el 15% del PIB mundial.

Es importante destacar que rastrear con precisión todas estas operaciones clandestinas para contabilizar con gran certeza el monto de sus operaciones es difícil porque esencialmente se realizan en efectivo. Entonces el lavado de activos deviene en otra gestión lucrativa que envuelve instituciones financieras y paraísos fiscales. La mayoría de las transacciones se hacen en efectivo, por lo que el lavado de dinero se vuelve en sí mismo un gran negocio que explica el más de US$1 billón del que habla el Foro de Davos.

Según la Oficina de Crimen y Droga de la ONU (UNODC), la delincuencia organizada derivada de los mercados de la droga, el tráfico de armas y de seres humanos supone el 1,5% del PIB mundial y el 7% de las exportaciones globales de mercancías. Es decir, una cantidad que supera los 700.000 millones de euros al año. Son cifras fabulosas, aunque inevitablemente son estimativas y varían por la naturaleza ilícita de lo que se intenta medir.

Las Actividades Criminales Más Rentables

La investigación del GFI abordó 12 actividades criminales de las cuales las 5 más "rentables", tomando en consideración los volúmenes del dinero que mueven cada año, son:

Si a estas cifras se le agregan otras actividades (desde el tráfico de órganos hasta la venta de obras de arte) la suma se dispara a US$650.000 millones. Por su parte, el informe del FEM de 2015 destacaba que entre los negocios ilegales más lucrativos estaban el tráfico de drogas (750 mil millones de dólares al año), las falsificaciones de productos (650 mil millones) y las actividades ilegales vinculadas al medio ambiente (entre 20 mil y cuarenta mil millones). A cierta distancia en cuanto a ingresos se refiere estaban otras empresas criminales como el tráfico de personas, el tráfico ilegal de petróleo, la venta de bienes artísticos y culturales, el tráfico de oro, el comercio de órganos humanos, la venta ilegal de diamantes y el tráfico clandestino de armas.

1. Falsificación: El Negocio Ilegal Más Grande en la Actualidad

Curiosamente, el negocio clandestino de las falsificaciones ha escalado hasta convertirse en el más importante de nuestro mundo, superando al narcotráfico en volumen estimado de ventas. Con ventas por U$S 1.4 trillones en 2017, las imitaciones superaron en un 54% al volumen estimado del narcotráfico. Los estupefacientes fueron desplazados por los productos chinos al segundo lugar del podio. China produce el 74% de las falsificaciones mundiales.

Una parte sustancial del consumo y el comercio mundial son transacciones de productos falsificados. La Organización Mundial de Aduanas lo sitúa entre el 5 y el 7% del comercio global. Se estima que este comercio llegaba a US$250.000 millones según el GFI. La falsificación de moneda es otra gran fuente de lucro ilícito. En 2009, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) calculó que el comercio mundial de ese año se elevó un 2% gracias al impacto de los productos falsificados.

La gama de productos es cada vez más amplia. En indumentaria lideran Nike y Adidas, mientras que en electrónica las marcas a imitar son Samsung (celulares S8) y Sony (con su conocida play station4). En el rubro farmacológico el Viagra concentra la supremacía dentro de su categoría.

Una de las tendencias más preocupantes es el producto número uno en el mercado de la falsificación: los medicamentos. Con los medicamentos esto es diferente, en particular con la venta por internet. Uno de los grandes peligros es el impacto no solo en la salud individual sino en la salud pública. Un tipo común de falsificación es el antibiótico con menor dosis del ingrediente activo, lo que genera tolerancia a los virus, algo que puede activar la creación de cepas más virulentas. Según los datos de la UNODC, en 2010 solo en productos tecnológicos se falsificaba por valor de 100.000 millones de dólares en todo el mundo. La proliferación de medicamentos falsos movía ese año más de 75.000 millones de dólares, y todo sin contar con la gran joya de este negocio: la piratería de películas y software, que superaba los 130.000 millones. Además, existen otros mercados lucrativos como la falsificación de ropa, zapatos o música, de los que no hay datos oficiales. Es uno de los mercados ilegales que más está creciendo.

2. Narcotráfico: La Joya de la Corona Histórica

El narcotráfico es la actividad más generalizada y lucrativa por los enormes recursos financieros que mueve y que se estima que representa el 1% del PIB global. En 2003, el narcotráfico rozaba US$320.000 millones, cifra que constituía por sí sola un 1% del Producto Interno Bruto global. Según los datos de la Oficina de Crimen y Droga de la ONU, esta industria sería la joya de la corona de los negocios ilícitos y movería al año en torno a 300.000 millones de dólares. Según la DEA, esa cantidad podría superar los 500.000 millones de dólares.

Este es un negocio que va del Sur - zonas productoras - al norte - mercados de consumo -. La producción se concentra en los países en desarrollo y tiene como principal destinatario los mercados de altos ingresos, principalmente Estados Unidos y los países de la Unión Europea. Ciertamente a los productores les toca una parte ínfima del negocio. Por ejemplo, en 2008 el mercado estadounidense de cocaína estuvo por encima de los 35 mil millones de dólares, de los cuales a los productores sudamericanos les correspondió solo 500 millones. La cocaína y la heroína son los dos mercados de droga que más dinero generan: suman 116.000 millones de euros.

Destacable es el caso de Afganistán, donde la producción de opio aumentó un 133% y genera 1.064 millones de euros, el 9% del PIB. La ONU calcula que el 90% del opio que se consume en el mundo proviene de este país.

Desde la gran explosión del tráfico de drogas en Occidente con los cambios culturales de los años 60, ninguna estrategia ha dado resultado para combatirlo. Ahogar financieramente al narcotráfico resulta cuanto menos arduo en un mundo financiero en donde abundan la opacidad y los paraísos fiscales. Según Channing Sophia May, investigadora del GFI, "A diferencia del tráfico de diamantes que es una actividad que opera con mucho trueque por armas en zonas de conflicto, el narcotráfico se mueve en efectivo. Esto necesita de la mecánica del lavado de dinero con la banca en paraísos fiscales, la subfacturación del comercio internacional y el mercado negro de divisas."

3. Tráfico Humano y Explotación: La Esclavitud Moderna

Gran preocupación provoca por sus dimensiones y consecuencias el tráfico y la trata de seres humanos; con frecuencia difíciles de distinguir ya que frecuentemente los emigrantes tienen que pagar el "servicio" con trabajo esclavo incluyendo el sexual. Se estima que este rubro de la economía clandestina llegaba a los US$31.600 millones según el GFI.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) multiplica por 5 las estimaciones del GFI y calcula que esta actividad llega a representar operaciones por 150 mil millones de dólares. Según la OIT, unos US$99.000 millones se deben a uno de los dos grandes capítulos del tráfico humano: la explotación sexual. Los otros US$51.000 millones se deben a la explotación económica e incluyen el trabajo doméstico, agrícola, construcción, industria, etc.

Los especialistas buscan distinguir entre el tráfico humano y el de inmigrantes, pero con frecuencia la frontera entre ambos es borrosa. Un inmigrante que no puede pagar los costos del viaje y tiene que trabajar con frecuencia de manera esclava hasta pagar lo adeudado es un ejemplo de la dificultad a la hora de diferenciar estos fenómenos. En todo caso, el tráfico humano circula en una dirección similar al narcotráfico: del mundo en desarrollo al mundo desarrollado. Según Channing Sophia May del GFI, "El tráfico sexual genera más dinero y muchas veces crece exponencialmente de la mano de grandes eventos como puede ser una copa mundial de fútbol o unas olimpiadas."

La explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños es una lacra global que afecta a todas las regiones del planeta, tratándose en la práctica de una forma moderna de esclavitud. Naciones Unidas señala que entre 4 y 5 millones de personas son vendidas anualmente víctimas de la trata, el 80% para su explotación sexual. Es una vulneración de los derechos humanos que atenta contra la vida, la integridad, la libertad y la dignidad de las personas y tiene un claro componente de género, al ser sus víctimas mayoritariamente mujeres. En el caso de la infancia, la explotación sexual conlleva una serie de prácticas que dañan la vida de los niños, la degradan y ponen en peligro su supervivencia y desarrollo. La Organización Internacional del Trabajo ha estimado que cerca de 1’8 millones de niños son víctimas de la explotación con fines sexuales.

Una sorpresa del diagnóstico de 2017 ha sido la actividad que desplazó a la venta de crudo ilegal: la tercera posición del podio la completa el cruento negocio de los migrantes y refugiados. Este negocio explota a niveles insospechados la desesperación de ciudadanos que huyen por problemas políticos o de la hambruna de su región. Los migrantes son "reagrupados" en Libia para su posterior despacho hacia el viejo Continente, similar a como la droga se "enfría" en Marruecos.

Esas embarcaciones tienen tres destinos. El primero implica efectivamente lograr tocar costa europea. Las otras dos opciones implican inexorablemente la muerte de sus ocupantes: naufragan ante la primer tormenta por su sobrepeso. Y la última de las opciones incluye el hundimiento deliberado del barco repleto de seres humanos encerrados en su bodega, a fin de perfeccionar cuanto antes la estafa previamente planificada, sin que aparezcan cadáveres en superficie del mar Mediterráneo. Obviamente, al menos el 60% tiene que llegar a destino para seguir incentivando el negocio y sostener la tarifa. Solamente de Siria han huido 6,5 millones de habitantes en los últimos tres años. El grueso del resto de los migrantes lo componen habitantes de Afganistán, Sudán del Sur, Nigeria y Yemen. Este negocio está comandado por empresarios vinculados a Hezbollah, y al movimiento de resistencia islamista Hamás.

4. Tráfico Ilegal de Petróleo: Oro Negro en el Mercado Negro

El tráfico de petróleo se estima en US$10.800 millones. Ha estado en las primeras planas de los diarios por su importancia para el financiamiento del autodenominado Estado Islámico, al que aportaría hasta US$500 millones anuales, ingreso indispensable para su campaña militar. El contrabando global de petróleo supera los US$10.000 millones.

El negocio está mucho más expandido. Una de las variantes es el aprovechamiento del petróleo barato a precios subsidiados. El GFI cita las diferencias del precio entre Irak (US$0.05 el galón) y Kuwait (US$0.79) en 2005 como un terreno fértil para contrabandistas. La petrolera Shell estima que en 2014 más de 100.000 barriles de petróleo diarios dejaron ilegalmente Nigeria mientras que en México Pemex pierde unos US$700 millones anuales. Según May, "A veces hablamos de contrabandeo del crudo, otras del refinado. Estado Islámico vende el crudo. En México es un buen negocio el robo de petróleo porque es relativamente sencillo extraerlo directamente de los oleoductos de Pemex."

5. Tráfico de Vida Salvaje: Un Ecosistema en Peligro

El tráfico de marfil es un negocio millonario. Los casos más conocidos mediáticamente de este tráfico, cuyo valor global se estima en US$10.000 millones, son los de elefantes, rinocerontes y tigres valiosos por el marfil, los cuernos o la piel. El tráfico de estos productos entre África y Asia produce unos US$75 millones anuales en ventas ilegales y amenaza la existencia de algunas especies.

Según el Fondo Mundial de la Naturaleza, los traficantes comercian anualmente unas 100 millones de toneladas de pescados, un millón y medio de pájaros, y 440.000 toneladas de plantas medicinales. La venta de pájaros es particularmente importante en América Latina, en países como Costa Rica, a menudo involucrando especies en peligro.

Otros Negocios Ilegales de Gran Magnitud

Si bien el GFI identificó las cinco actividades principales, existen otros negocios ilícitos de gran magnitud que contribuyen a la economía criminal global. El informe del FEM de 2015 menciona, a cierta distancia de los líderes, el tráfico de oro, el comercio de órganos humanos, la venta ilegal de diamantes y el tráfico clandestino de armas.

El robo y tráfico de arte sacro es uno de los negocios ilícitos más lucrativos del mundo. Ciertas galerías de arte adquieren piezas de invaluable valor a bajos precios y las revenden en el extranjero con jugosas ganancias. Estas transacciones pueden ser tan fáciles y las obras tan valiosas que se convierten rápidamente en un negocio. Lamentablemente, a menudo hay una falta de un marco normativo que permita exigir la recuperación y frenar este tráfico.

El negocio ilegal de armas, según datos más recientes, se encuentra en el puesto 18 del ranking general, aunque sigue siendo una fuente importante de financiación para grupos criminales. Solo en el sur de Estados Unidos hay más de 100.000 armerías amparadas por el lobby armamentístico que abastece de armas a los cárteles mexicanos y de otras naciones.

Consecuencias Sociales y Económicas de la Economía Criminal

Según el informe del FEM, los costes sociales y económicos de estas actividades se concretan en graves riesgos para el medio ambiente, para la libertad y la salud de las personas, en la evasión masiva de impuestos que imposibilitará la puesta en marcha de políticas sociales. Además, esta economía en la sombra alimentará una cadena de sobornos y malas prácticas administrativas que pueden poner en riesgo la estabilidad de los estados, como han denunciado reiteradamente algunos periodistas independientes, incluso a riesgo de su vida, como sucedió con la maltesa Daphne Caruana Galizia, asesinada con un coche bomba en 2017 mientras investigaba. El profesional más amenazado sigue siendo el italiano Roberto Saviano, al que sus pesquisas sobre la Camorra napolitana le pusieron en la diana de los mafiosos, lo cual le ha obligado a vivir durante muchos años bajo permanente protección policial.

La Economía Criminal: Una Perspectiva Histórica

En una perspectiva histórica, la economía criminal tiene una larga trayectoria que no siempre han practicado organizaciones al margen del estado, como podría ser la Mafia siciliana, convertida en una especie de estado paralelo, capaz de organizar sectores económicos enteros en la mayor isla del Mediterráneo occidental y de dictar y hacer cumplir una justicia alternativa, con ajusticiamientos incluidos. También los estados formalmente constituidos han favorecido actividades criminales que les han reportado pingües beneficios.

En el siglo XIX, la prohibición dictada por los gobiernos de la China de comerciar con opio en su territorio fue ignorada sistemáticamente por la corona británica, que no sólo favoreció a los traficantes de la Compañía de las Indias Orientales, sino que emprendió guerras para proteger ese tráfico, las guerras del opio. De hecho, el interés británico por conservar para la corona el subcontinente indio se sustentaba, básicamente, en la voluntad de controlar el comercio de este potente narcótico. La derrota china en esos conflictos obligó a liberalizar el comercio del opio, a costa de extender su consumo por todo el país, y a ceder Hong Kong como puerto franco durante 150 años.

Un caso similar sucedió con el comercio de esclavos, formalmente abolido por una ley aprobada por el Parlamento británico en 1807, pero que continuó llevándose a cabo de forma clandestina, principalmente entre África y América. Esta situación empezó a cambiar con las independencias sudamericanas y en Estados Unidos de América a partir de 1865. Así pues, en el pasado como en el presente las actividades económicas de índole criminal, a veces toleradas por los estados cuando no directamente patrocinadas por estos, han supuesto una parte importante del desarrollo de la economía capitalista, y han generado fortunas particulares que posteriormente han sido blanqueadas con un barniz de respetabilidad que escondía sus oscuros orígenes.