La UCO detiene a la empresaria Carmen Pano por el caso Hidrocarburos y su presunta relación con la trama Koldo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo un operativo que ha culminado con la detención de Carmen Pano, la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE de Ferraz. Esta acción policial se enmarca en el llamado caso Hidrocarburos y tiene vínculos con la trama Koldo.

Según fuentes próximas a la investigación, además de Carmen Pano, también han sido detenidos su hija Leonor María González Pano, Luis Alberto Escolano, presunto testaferro de Víctor de Aldama, y Carlos del Castillo, quien también estaría vinculado con esta trama. Se investiga un presunto fraude de 182 millones de euros en el IVA de hidrocarburos.

En el marco de esta operación, desplegada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se han practicado varios registros en empresas y domicilios de los cuatro detenidos en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo.

Registros y Detenciones

En concreto, agentes de la UCO han registrado las empresas que Luis Alberto Escolano tiene en Calatayud (Zaragoza). Escolano es socio y testaferro de Víctor de Aldama, investigado en el caso Koldo, y fue quien alquiló el piso que disfrutó J.R.G., la mujer con la que el exministro de Transportes José Luis Ábalos mantuvo "una relación particular" de marzo de 2019 a septiembre de 2021.

Las actuaciones se están llevando a cabo en las provincias de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Toledo, con diligencias de entrada y registro en los domicilios de los detenidos.

La Estructura de la Trama

Según un comunicado de la Guardia Civil, la trama desarticulada disponía de "una importante estructura societaria con la que ejecutaría el fraude fiscal" con las gasolinas. Esta estructura "era modificada por sus responsables con el fin de alcanzar un mayor grado de apocamiento y asegurar la perfección del fraude".

Asimismo, contaban con una estructura paralela de sociedades tanto en España como en terceros países para el ulterior blanqueo de las cantidades obtenidas delictivamente.

La Declaración de Carmen Pano y la Sede del PSOE

Carmen Pano aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por encargo del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama. Según su versión, entró en la sede del PSOE y dijo que iba "de parte de Víctor de Aldama". No le pidieron ninguna identificación, subió a la segunda planta y le estaba esperando un hombre que le preguntó si iba de parte del empresario. Pano aseguró además que su presencia en esta planta sólo duró "unos segundos" y que apenas pasaron "cinco minutos" desde que entró hasta que salió de la sede del PSOE.

El juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional solicitó a la UCO que revisara los dispositivos telefónicos y digitales intervenidos para comprobar si hay algún dato que corrobore la versión de la empresaria.

El Caso Hidrocarburos

La investigación del presunto fraude con hidrocarburos fue la que llevó a Aldama a prisión. El presunto comisionista y sus socios están imputados por formar parte de una organización delictiva que pudo defraudar más de 100 millones de euros en el IVA de la gasolina.

Esta operación está siendo dirigida por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción.

Estas actuaciones se enmarcan en las iniciadas el pasado 7 de octubre de 2024 y que lograron desarticular una presunta organización criminal que habría defraudado, en tan solo dos años, más de 182 millones de euros.

Implicados y sus Roles

La Guardia Civil ha identificado a varios individuos clave en esta trama:

• Carmen Pano: Empresaria detenida por presunto blanqueo de dinero y organización criminal. Afirma haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE.
• Leonor González Pano: Hija de Carmen Pano, también detenida e investigada por blanqueo de dinero.
• Luis Alberto Escolano: Socio y presunto testaferro de Víctor de Aldama. Alquiló el piso que disfrutó la pareja del exministro Ábalos.
• Víctor de Aldama: Considerado comisionista de la trama Koldo, imputado por fraude fiscal y blanqueo de capitales en el sector de los hidrocarburos.
• Carlos del Castillo: Vinculado a la trama, investigado por su participación en el fraude.

La siguiente tabla resume la información clave sobre los implicados: