Carmen Pano: Biografía de una Empresaria en el centro del 'Caso Koldo'

El nombre de Carmen Pano ha surgido en las últimas investigaciones de la UCO sobre el ‘caso Koldo’ y su relación con Víctor de Aldama. Pero, ¿quién es esta empresaria y cuál es su papel dentro de la trama?

Inicios en el Mundo Empresarial

La empresaria Carmen Pano dirigía junto a su hija, Leonor María González Pano, la empresa Have Got Time, dedicada a la comercialización de hidrocarburos al por mayor. A través de la sociedad se contrató a Víctor de Aldama para que consiguiese una licencia.

Implicación en el 'Caso Koldo'

En las declaraciones de Víctor de Aldama ante el juez, este aseguró que Carmen Pano fue quien le presentó a Claudio Rivas, actualmente en la cárcel por el ‘caso Hidrocarburos’. Además, aseguró que la empresaria fue la encargada de llevar dinero a Ferraz.

Carmen Pano ha confirmado que llevó 90.000 euros a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid bajo las órdenes de Aldama. "Yo llevé el dinero a la segunda planta. Lo declaré ante notario y así lo declararé ante el juez cuando me cite", según afirma El Español.

Tras conocerse esta implicación, Carmen Pano ha sido citada para comparecer en la comisión del Senado sobre el ‘caso Koldo’, según ha informado el PP.

En declaraciones de Aldama ante el juez de la Audiencia Nacional, la empresa de Carmen Pano era proveedora de la empresa de Claudio Rivas, Villafuel. Have Got Time fue quien compró el chalé en Cádiz para presuntamente José Luis Ábalos.

Reunión Clave en Enero de 2021

Los agentes de la UCO destacan que, en diciembre de 2020, "mientras se resolvía la selección del chalé" que presuntamente disfrutó Ábalos, "se gestó una entrevista" entre el cargo de Industria, el empresario Claudio Rivas, Carmen Pano y otras tres personas más. Esta entrevista tuvo lugar en enero de 2021 y fue "promovida y orquestada por Aldama, quien les puso en manos de Koldo para que fueran recibidos por el referido director".

La pretensión de este encuentro fue, según la conversación que mantuvieron Aldama y Rivas, conseguir que el Ministerio otorgase "la condición de operadora de productos petrolíferos al por mayor" a la empresa Villafuel SL.

En este punto, la UCO recuerda que esa empresa "se encuentra investigada" por otro juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, con Aldama y Rivas como codirectores de la trama que se habría dedicado al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos.

Los agentes afirman que "obtener un título de operador es necesario para llevar a cabo el fraude y se necesita autorización del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico para acceder a la misma". Cabe destacar que, según se recoge en el auto de juez Pedraz, la empresa obtuvo en septiembre de 2022 "el título de operador del mercado mayorista de hidrocarburos".

La Compra del Chalet y su Relación con Ábalos

El informe relaciona la compra del chalet situado en La Línea de la Concepción del que pudo "disponer" Ábalos con esta trama de hidrocarburos a través de Cristian Corvillo, una persona que estaría según los agentes muy próxima a Aldama, Koldo y Ábalos.

Aldama, que fue el "verdadero responsable y organizador de la compra del inmueble", maniobró "a través de terceras personas que negociarían las condiciones de compra, el pago de la señal o la firma del contrato de arras". "Aquellos pormenores que podrían resultar del interés de Ábalos, como el destino a dar al mobiliario existente en la casa, Aldama se los comunicaba a Koldo, quien hacía llegar la respuesta del exministro nuevamente a Aldama", explica la UCO.

Las indagaciones de los agentes revelan que el chalet de 'La Alcaidesa' supuestamente usado por Ábalos fue pagado en gran parte por la mercantil Have Got Time. La titular de esa empresa, señalan, es la hija de Carmen Pano, una de las personas que acudió al encuentro con el director de Gabinete de Industria.

Por último, la Guardia Civil constata que, pese a ello, esa compañía "es controlada de manera real" por Claudio Rivas, el socio de Aldama. "Consumada la compra del inmueble por parte de Aldama, existen múltiples evidencias que confirmarían el uso real del mismo por parte de Ábalos", destaca.

Unos meses después de que Ábalos dejase el Ministerio de Transportes, esa empresa remitió un burofax al exministro en el que le reclamaba el pago de cuatro mensualidades del chalet. Koldo contactó con Aldama para pedirle explicaciones por esa comunicación. "Esto ya es la hostia", se quejó el exasesor.

La Versión de Carmen Pano sobre los 90.000 Euros en Ferraz

En las últimas horas, el foco del 'caso Koldo' ha vuelto al tema de las famosas bolsas con dinero que habrían llegado a la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid. Todo comenzaba con un testimonio anónimo hace un mes, cuando un empresario decía haber entregado "en nombre de Víctor de Aldama" dos bolsas de dinero a cambio de favores.

Este jueves, una empresaria llamada Carmen Pano aseguraba en una entrevista en El Español que fue ella la que llevó dichas bolsas con 90.000 euros a Ferraz por indicación de Víctor de Aldama, una versión que contradijo el propio Aldama en Cope cuando fue preguntado al respecto: "No tengo constancia de bolsas de dinero en Ferraz. Se dice que es un socio, pero no es un socio. Es una mujer, sé quién es, y vamos a aportar pruebas".

Pese a esta versión de Aldama, Pano insiste en su versión y ha sido este viernes cuando ha realizado su primera entrevista a cara descubierta en The Objective, donde ha comentado que su aparición pública se produce para "aclarar las cosas" y "colaborar con la Justicia".

En un origen, Pano afirmó que cuando llevó dichas bolsas lo registró ante notario y que así lo declarará ante el juez cuando llegue el momento: "Yo llevé el dinero a la segunda planta. Lo declaré ante notario y así lo declararé ante el juez cuando me cite".

Carmen Pano también cuenta que al portar una cantidad tan grande dinero tuvo que meterlo en bolsas de plástico y en bolsas de papel, porque "pesaba mucho y las bolsas se podían romper". "Soy Carmen Pano y vengo de parte de Víctor de Aldama", llegó a decir a la llegada a la sede socialista al recepcionista, a lo que éste le respondió: "Suba a la segunda planta. Le están esperando".

La empresaria cuenta que no pasó por el control de seguridad ni el arco de metales, sino que fue directamente al ascensor y subió a la segunda planta, donde fue recibida por un hombre de unos 45 años. "Hola, soy Carmen Pano", dijo, mientras que el hombre que la recibió preguntó por Aldama y recogió las supuestas bolsas.

Pano insiste en que todo está "declarado ante notario y consta en el acta notarial", y responde a Aldama. "Lo mismo que el señor Víctor de Aldama dice que tiene pruebas, yo también las tengo", ha dicho a The Objective, subrayando que está "dispuesta a colaborar con la Justicia y contar lo que tenga que contar".

Como declaró Aldama ante el juez, Pano le habría presentado a Claudio Rivas, propietario de la empresa Villafuel, con el que después llevaría a cabo la trama de los hidrocarburos que le llevaría a prisión. Pano contradice así a Aldama y afirma que ella era el "nexo" entre Rivas y el propio Aldama.

Además, desvela que fue ella la que compró el chalé en La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción (Cádiz), para José Luis Ábalos. "También soy la persona que compró el chalé por orden de Víctor de Aldama para el señor Ábalos", sostiene.

«Soy Carmen Pano y soy la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama». Ahora, casi dos meses después de esa primera entrevista en la que apareció con la imagen tapada y la voz distorsionada, comparece a cara descubierta porque siente que necesita «aclarar las cosas» y desmentir algunas falsedades que, según explica, declaró Aldama en sede judicial.

La primera de estas aclaraciones es con respecto al pago de 90.000 euros en efectivo que el comisionista afirma ahora desconocer. Pano, por su parte, sostiene que entregó personalmente en la sede del PSOE en la calle Ferraz, 70 de Madrid. Los hechos, como desveló este diario en exclusiva, tuvieron lugar hace cuatro años, en octubre de 2020, cuando dos empresarios socios de Aldama y Claudio Rivas acudieron a Ferrar para entregar 45.000 euros en billetes. «Soy Carmen Pano y vengo de parte de Víctor de Aldama», dijo al recepcionista. «Suba a la segunda planta.

Antes de verse involucrada en esta trama, la empresaria ha trabajado durante décadas en el sector bancario. En la actualidad, además, aparece vinculada a un gran número de sociedades; algunas de ellas están domiciliadas en la localidad portuguesa de Elvas, igual que las de Aldama.

Su hija, Leonor María González Pano, es la administradora de la compañía Have Got Time S.L., dedicada a la comercialización de hidrocarburos al pormayor. En la entrevista concedida en exclusiva a este periódico, la empresaria asegura que está en disposición de aportar pruebas documentales que respaldarían su testimonio: «Sí, tengo pruebas. Lo mismo que el señor Víctor de Aldama dice que tiene pruebas, yo también las tengo». «Estoy dispuesta a colaborar con la Justicia y contar lo que tenga que contar cuando se me reclame», añade.

Ahora, además, Iustitia Europea ha solicitado que tanto Carmen Pano como su hija declaren como testigos en relación con los pagos en metálico entregados en la sede del PSOE.

Sus declaraciones, incluidas en un artículo de The Objective, impulsaron al Partido Popular para presentar una querella en la Audiencia Nacional contra el PSOE por presunta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. La Audiencia Nacional rechazó la acusación unas semanas después.

Pano dirigía, junto a su hija Leonor María González, Have Got Tim, la empresa comercializadora de hidrocarburos al por mayor que compró, bajo disposición de Víctor Aldama -el conseguidor del caso Koldo- el chalé de La Línea de la Concepción (Cádiz) para que lo disfrutara el ministro José Luis Ábalos. También es, según declaró Aldama ante el juez, la que le presentó a Claudio Rivas, propietario de la empresa Villafuel, con el que forjó el fraude millonario de los hidrocarburos y pisó recientemente la cárcel.

Y Pano es, ahora, la que asegura en una entrevista publicada este jueves por El Español que fue ella, bajo conocimiento de Aldama, la que acudió en octubre de 2020 a la sede del PSOE en Ferraz y entregó dos bolsas con 90.000 euros. “Llevé el dinero a la segunda planta. Lo declaré ante notario y así lo declararé ante el juez cuando me cite”, asegura Pano.

Las declaraciones de la empresaria contradicen la versión que Aldama dio este miércoles en una entrevista en la Cope: “No tengo constancia de bolsas de dinero en Ferraz. Se dice que es un socio, pero no es un socio. Es una mujer, sé perfectamente quién es. Vamos a aportar pruebas a la Fiscalía”.

Las palabras del conocido conseguidor han provocado que, un día después, salga a la luz la identidad de Pano. Las declaraciones de la empresaria embarran aún más una de las tramas que se desprenden del caso Koldo, el fraude de hidrocarburos, y la historia de las “dos bolsas de dinero” que gira en torno a las informaciones de varios medios y las acciones del Partido Popular (PP). De hecho, el PP ha anunciado este jueves que llamará ante la comisión del caso Koldo del Senado a Pano por la presunta entrega de dinero en la sede del PSOE en Ferraz.

La formación conservadora dio credibilidad a esta historia, cuando fue publicada por The Objective, y presentó la querella ante la Audiencia. Pero el juez Santiago Pedraz, instructor del caso del fraude de hidrocarburos, la rechazó aludiendo que la noticia en la que estaba fundamentada se basada en fuentes anónimas y en cuyas afirmaciones “aparecen contradicciones”. Pedraz, en el auto, sostuvo que la acusación no cumple con los requisitos mínimos que exige el Tribunal Supremo para investigar revelaciones de fuentes anónimas.

“Con carácter general, una noticia por sí sola no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más”, recordó el magistrado citando jurisprudencia del Supremo.

El empresario anónimo [Carmen Pano, según las últimas revelaciones] afirmaba en la primera nota de The Objective que realizó dos pagos de 45.000 euros en Ferraz “en una bolsa de plástico dentro de una bolsa de cartón”. Eran, según su relato, el primer pago a los colaboradores directos de Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE, a cambio de una concesión de una licencia de operadora de carburantes para vender combustible en España.

Del relato de Pano se desprende que el pago estaría envuelto en la trama de hidrocarburos, forjada por un entramado de personas y empresas pantalla que defraudaron 182 millones de euros a Hacienda en dos años, según informó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando el mes pasado desarticuló la red y detuvo a 14 personas involucradas. Entre ellas estaban Aldama y Rivas, como presuntos cabecillas. Para que las empresas pudieran cometer el fraude es necesario tener una de estas licencias por las que, según el relato de Pano, se entregaron las bolsas de dinero.

Aldama salió la semana pasada de prisión y este miércoles entró en la Cope para entrevistarse con Carlos Herrera y defender su relato. Entre otras preguntas, negó la historia de las bolsas de dinero en Ferraz. No tiene constancia de esos pagos, dijo el que fuera expresidente del Zamora Club de Fútbol, aunque sí conoce a la persona que se citaba en el artículo: “Se dice que es un socio, pero no es un socio. Es una mujer”. No reveló el nombre, solo matizó que el asunto “no tiene nada que ver con los hidrocarburos ni con Villafuel”.

Pero Pano le contradice ahora y asegura que ella era el enlace entre él y Rivas. De hecho, en la entrevista con El Español afirma que el dinero provenía de Villafuel, y que se lo dio Rivas para “entregárselo a Víctor”. La empresaria explica en dicho medio que estuvo poco tiempo en la sede del PSOE, que entró sin identificación, que allí sabían que iba de parte de Aldama y que no conoce a la persona a la que le traspasó el dinero.

La empresaria Leonor Pano ha asegurado al juez que el comisionista Víctor de Aldama le contó que Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, habría hecho un pago de 500.000 euros por el rescate de la compañía aérea, pero ha puntualizado que no sabía si esa cantidad era para al exministro Jose Luis Ábalos.

Pano, que ya declaró en esta causa, ha dejado claro al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que no fue testigo directo de ese presunto pago sino que Aldama le contó esa información "entre amigos" cuando era su pareja en 2020.

En concreto, la empresaria ha dicho que Víctor de Aldama le contó que Juan José Hidalgo entregó una bolsa con 500.000 euros por el rescate de la compañía, pero que no sabía para quien iba destinado ese dinero, según explican fuentes jurídicas.

Según Pano, la entrega de dinero se produjo en la casa del presidente de Air Europa y estuvieron presentes "Hidalgo, Aldama y Koldo García", si bien ha precisado que no sabe para quien era la bolsa.

"¿Aldama le contó para quién era la bolsa?", pregunta el letrado de Koldo García durante el interrogatorio. "No", responde ella. "¿Y usted no lo sabe por ningún otro conducto? "No", insiste.

Y ha añadido que no fue hasta 2024 cuando en una conversación con un periodista, en la que le pide que "esto quede entre nosotros", ella lo desveló. Porque aunque no recordaba la fecha con exactitud, ha dicho que "hay cosas que se quedan grabadas, porque es impactante".

Pano, que ha declarado por menos de una hora, fue citada por el juez, a petición de la defensa del exministro y de las acusaciones populares, porque el contenido de las declaraciones periodísticas que se le atribuyen tiene "una relevancia y gravedad singular".

González Pano relata en la solicitud para desbloquear dicha cuenta, a la que ha tenido acceso este periódico, que su pareja solicitó el pasado abril un crédito al consumo de 17.000 euros al BBVA para financiar la boda. El crédito fue concedido e ingresado en la cuenta que meses más tarde ordenó bloquear Pedraz, tras estallar el escándalo de los hidrocarburos.

“Dado que el crédito al consumo es titularidad del señor González García, que no se encuentra investigado en la presente causa y que los compromisos de pago adquiridos son anteriores a la fecha del bloqueo de las cuentas bancarias, entendemos procedente que se levante parcialmente el bloqueo de la cuenta para poder disponer del importe financiado”, dice el escrito.

La defensa ha aportado documentos que acreditan la concesión del crédito, el contrato de renovación del catering del banquete (con el detalle de importe del menú y el pago por adelantado del 40%) y la reserva del salón Hacienda la Atalaya Alta, donde tendrá lugar la celebración.

Además de estar bajo sospecha en la causa de hidrocarburos, González Pano y su madre también acudieron a finales de febrero para declarar como testigos ante el Tribunal Supremo, que investiga a Ábalos por favorecer presuntamente contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones.

Carmen Pano, durante su declaración ante el magistrado Leopoldo Puente, ratificó su relato de la entrega de dinero por orden de Aldama en Ferraz, y que los 90.000 euros los había puesto Claudio Rivas, director de Villafuel S. L. y socio de Aldama en la trama de hidrocarburos. Rivas, que también declaró ese día en el Supremo, negó la entrega de dinero.

Cronología del Caso Carmen Pano