Declaración clave: Carmen Pano y los 90.000 euros en Ferraz, un chalet para Ábalos y el caso de los hidrocarburos

La empresaria Carmen Pano se ha reafirmado en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional en que realizó dos entregas de un total de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz a petición del comisionista Víctor de Aldama. Pano, investigada en la Audiencia Nacional en el caso de Hidrocarburos, ha testificado en la tercera jornada del juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia de la covid-19. Como ya hiciera en la fase de instrucción, Pano ha confirmado las entregas, reiterando que "Yo a Ferraz he ido dos veces a entregar 45.000 y 45.000 de parte del señor Aldama".

Las entregas de dinero en Ferraz

Según su testimonio, la primera vez fue en taxi y la segunda acompañada de Álvaro Gallego, su chófer, quien ha ratificado los hechos. A su llegada a la recepción de la sede socialista, Pano se identificó y le indicaron que subiera a la segunda planta. "Me estaban esperando nada más salir del ascensor, un señor", ha explicado. Ella entregó el dinero de inmediato y se fue. En ambas ocasiones, había pasado previamente por la oficina de Aldama en la calle Alfonso XIII de Madrid, para darle dinero de Claudio Rivas, socio del comisionista e investigados ambos por un fraude millonario en el sector de hidrocarburos.

Pano ha explicado que Rivas le hacía transferencias de dinero y que luego ella sacaba el efectivo y se lo entregaba a Aldama. Aunque ha dicho desconocer la finalidad de esas entregas porque ella "cumplía órdenes" del primero, ha supuesto que, "evidentemente", era por las gestiones de Aldama para conseguir la licencia de operadora en hidrocarburos para Villafuel, propiedad de Rivas. "Yo llevé el dinero a la sede, no sé para quién era ni a qué correspondía", ha insistido Pano.

Detalles y contradicciones en las entregas

La empresaria ha detallado que en la primera entrega, ella sacó el dinero del banco antes de entregárselo a Aldama. En la segunda, el dinero se lo llevó Lolo, un trabajador de Rivas. Sin embargo, cuando ella se lo entregó a Aldama, este la llamó más tarde "enfadado" porque faltaban 10.000 euros, por lo que se fue al banco a sacarlo directamente en caja para llevarle al empresario la cantidad que le faltaba.

Álvaro Gallego, el chófer de Carmen Pano, también ha declarado, aportando un relato detallado que refuerza la versión de una entrega de dinero en efectivo en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz. Según su testimonio, Gallego conducía a Pano por motivos de "seguridad", dado que ella frecuentemente transportaba dinero. Él observó cómo Pano cruzaba la calle y se dirigía hacia la puerta de la sede del PSOE portando una bolsa blanca dentro de una bolsa de cartón. Menos de diez minutos después, Pano regresó sin las bolsas. Gallego ha declarado que vio personalmente el contenido: "Tacos de billetes de 50 euros", en fajos de 5.000 euros cada uno.

Lo que sí relata Gallego es la cadena por la que pasó el dinero: los fondos llegaron a casa de Carmen Pano de manos de un ayudante de Claudio Rivas -posiblemente conocido como "Lolo" o "De las Heras"-, y debían ascender a 100.000 euros. Sin embargo, en esa cadena de custodia desaparecieron 10.000 euros, por lo que, parece ser, solo llegaron 90.000. De esos, 45.000 se quedaron en el despacho de Víctor de Aldama, y los 45.000 restantes fueron, según su conocimiento, los que Pano entregó en Ferraz. Esta declaración es coherente con la versión de la propia Carmen Pano, que sostiene haber acudido dos veces a la sede socialista para entregar 45.000 euros en cada ocasión.

A continuación, una tabla con los detalles de las entregas según la declaración de Carmen Pano:

El chalet de La Alcaidesa y su relación con Ábalos

Por otra parte, Carmen Pano ha asegurado que la casa que adquirió la empresa de su hija en La Alcaidesa (Cádiz) por orden de Claudio Rivas era un regalo de este último al exministro de Transportes por sus gestiones para conseguir la licencia de Villafuel, un inmueble que se le ofreció al ministro como alquiler con derecho a compra. Ella en un principio pensó que la compra obedecía a "una inversión", pero después se dio cuenta de que "era para el señor Ábalos". "Aldama nos dijo a mí y a Claudio Rivas que todo iba muy bien con respecto a la licencia, pero Ábalos quería una casa y el chalet de la Alcaidesa fue la respuesta a esa petición". Es decir, "era una contraprestación".

Cuando el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado si la compra de esa vivienda fue la respuesta a una petición de Ábalos, la empresaria ha respondido afirmativamente: "Sí, así luego se nos trasladó".

Reunión en el Ministerio de Industria

Entre esas presuntas gestiones del exministro estaría la reunión en Industria con Juan Ignacio Bidart, el jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto, presuntamente para abordar la licencia de hidrocarburos. Pano ha señalado que en una reunión que tuvo lugar en el Ministerio de Industria en diciembre de 2020 sobre la licencia de operador de hidrocarburos para Villafuel, que quería conseguirla, participó Juan Ignacio Díaz Bidart, que era jefe de gabinete de la entonces ministra, Reyes Maroto.

Álvaro Gallego también ha recordado otro episodio clave ocurrido en diciembre de 2020: trasladó en su propio Audi a Carmen Pano, Claudio Rivas y dos técnicos procedentes de Córdoba a una reunión en el Ministerio de Industria. Mientras esperaba en la cafetería, los asistentes mantuvieron el encuentro, del que salieron comentando que había ido "muy bien". Gallego declara que su nombre figuraba en algún registro de acceso, pero que él esperó abajo y no participó en la reunión.

Implicaciones de la hija de Carmen Pano

El tribunal también ha escuchado a la hija de Carmen Pano, Leonor González, administradora de la empresa que alquiló a Ábalos el chalé de Cádiz. Preguntada por las conversaciones con su pareja que obran en el sumario, ha lamentado el tono "soez" de algunas, aunque ha reconocido que cuando dijo que en el Consejo de Ministros "se ha enfrentado el putero al guapo", se refería a Ábalos contra Pedro Sánchez, según le dijo Aldama.

Leonor González, en su declaración como testigo, ha asegurado que tanto Aldama como Koldo García recibieron 500.000 euros de Javier Hidalgo, exCEO de Air Europa, como ya había manifestado en entrevistas con medios de comunicación. González ha señalado que se trataron de dos reuniones distintas y que en la del aeropuerto no estuvo Koldo.

Junto a Carmen Pano ha sido llamada a declarar, también como investigada, su hija Leonor González Pano, quien figura como administradora de Have Got Time SL, empresa vinculada al caso Koldo. La sociedad aparece en operaciones financieras relacionadas con el chalet de Cádiz que presuntamente utilizó José Luis Ábalos. Sobre esta mercantil, la UCO indica en sus informes que figura en la lista de morosos de la Agencia Tributaria con una deuda de casi 65 millones de euros, en un fraude relativo al sector de los hidrocarburos. Tanto Pano como su hija fueron detenidas en diciembre del pasado en el marco del caso hidrocarburos, quedando en libertad horas después tras confirmar a la Guardia Civil que llevó las bolsas de dinero con a Ferraz.

Otros aspectos de la investigación

La empresaria Carmen Pano ha asegurado este viernes en su declaración ante el juez como investigada en la Audiencia Nacional que los 90.000 euros que dice que llevó a la sede del PSOE provenían de Claudio Rivas, dueño de la compañía de hidrocarburos Villafuel. Además, ha afirmado que Víctor de Aldama le comentó que había recibido un sobre que el presunto conseguidor del 'caso Koldo' vincula con finanzas bajo sospecha del partido.

Pano ha sido preguntada por el sobre de PDVSA (la petrolera estatal venezolana) que Aldama dijo este jueves ante el juez haber recibido de la mandataria venezolana Delcy Rodríguez, y ha asegurado que desconoce si tenía información sobre la financiación del PSOE, pero que Aldama le mencionó que le habían entregado documentación, aunque no le dio más detalles.

Según informes de la UCO, Carmen Pano estaría relacionada al constar como apoderada de la comercializadora Combustibles Lucinala SL. El objetivo social de esta empresa es el comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y sería una de las sociedades utilizadas por la trama en la estructura diseñada "para canalizar fondos de procedencia delictiva".