Diego Torres: Biografía de un Empresario en el Centro del Escándalo Nóos

Diego Torres, profesor del Departamento de Política de Empresa de ESADE, saltó a la fama no solo por su actividad académica, sino también por su controvertida participación en el Instituto Nóos junto a Iñaki Urdangarin, el exduque de Palma. Su historia es un entramado de negocios, acusaciones y una defensa que puso en jaque a la monarquía española.

Inicios y la Creación del Instituto Nóos

En las Navidades de 2002, Urdangarin y Torres constituyeron Nóos Consultoría Estratégica. El nombre de esta sociedad limitada, que compartían al 50%, se confunde con la del Instituto Nóos, una asociación sin ánimo de lucro que contrataba a Nóos Consultoría Estratégica en muchas de sus actividades. Según el juez, los dos socios crearon un “entramado de empresas”, consultoras empresariales (Shiriaimasu, Virtual Strategies o Aizoon, propiedad de los duques de Palma) , que emitían facturas al Instituto Nóos, “como si hubieran prestado servicios a la misma, para vaciarla del dinero público recibido”. Además, les acusan de haber cruzado facturas falsas entre todas las sociedades vinculadas con el fin de reducir ganancias y evitar pagar impuestos. Durante el registro de las sedes, la policía encontró una anotación manuscrita que decía: “Objetivo: reducir en 275.000 euros el beneficio de Nóos Consultoría”.

Torres ha mantenido que la idea de crear el Instituto Nóos surgió de la Casa Real. Según su versión, la Casa Real manifestó que, más que dedicarse a consultoría con empresas privadas, sería bueno que trabajara en temas de interés general. Se crearon dos grupos de trabajo: uno con gente de Zarzuela, como Carlos García Revenga, y otro con profesores de ESADE, para ver qué se podía hacer y de ahí surgió la idea de que Iñaki liderase algún tipo de institución que hiciera publicaciones, investigaciones, congresos y que los beneficiarios no fueran empresas concretas, sino colectivos amplios. Este es un proyecto de Iñaki, impulsado por Casa Real, y los que le conocemos colaboramos. Mientras que Nóos Consultoría era una empresa en la que dos socios, él y yo, teníamos cada uno el 50 por ciento, el Instituto Nóos es una asociación de profesionales constituida inicialmente con cinco socios fundadores: Iñaki Urdangarin, yo, la infanta Cristina, su asesor, Carlos García Revenga, y Miguel Tejeiro, que es mi cuñado, pero era también desde hacía tiempo el asesor fiscal de Iñaki y Cristina. La junta directiva está formada por los mismos cinco socios. Por lo tanto, el Instituto Nóos estaba controlado por mayoría absoluta por miembros que trabajan para la Casa Real. Desde la asociación Instituto Nóos hicimos investigaciones, seminarios, congresos... Cosas que uno no hace para ganar dinero. Tienes mucha suerte si cubres los gastos.

El juez y el fiscal aseguran que el 90% de su facturación era a organismos públicos y que los fondos del Instituto Nóos acababan en sus sociedades limitadas. Nuestras empresas privadas, como Nóos Consultoría, no se nutrían exclusivamente del Instituto Nóos, pero le hacían trabajos, como se los hacían a otras empresas, y cobrábamos por ello. Virtual, Aizoon… son empresas que han trabajado en consultoría, que tenían empleados, clientes y que han facturado por servicios prestados. Si en un momento dado el Instituto Nóos ha necesitado servicios, los han prestado personas contratadas por nuestras empresas.

En definitiva, se estaban autocontratando. El Instituto Nóos contrataba profesionales. Algunos de ellos no tenían nada que ver con Nóos, la mayoría de ellos sí.

El Caso Nóos y las Acusaciones

Torres se enfrenta a los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales por, presuntamente, haber utilizado el Instituto Nóos para desviar más de seis millones de euros de fondos públicos. La Fiscalía pide para él una pena de 16,5 años de prisión; Manos Limpias, 22,5 años. La fianza fijada para Torres asciende a 15.803.958 euros. Su esposa, Ana María Tejeiro, está acusada por la Fiscalía de blanqueo de capitales y Horrach pide para ella una pena de 2 años de prisión y 961.666 euros de fianza.

La defensa de Torres se ha basado en argumentar que todos los convenios firmados con entidades públicas eran legales y transparentes. Tanto, que contaba con el visto bueno, la aprobación y la participación de miembros de la Familia Real. Así que, venía a decir, cuestionarlo es cuestionar la institución que bendecía nuestros negocios.

La Estrategia de Defensa y el Impacto en la Monarquía

Gracias a Torres supimos, entre otras cosas, que el 1 de octubre de 2007 Iñaki Urdangarin escribía a su socio: “Tengo un mensaje de parte del rey y es que le ha comentado a Cristina para que me lo diga, que le llamará [Francisco] Camps a Pedro [Perelló] para comentarle el tema de la base del Prada y que en principio no habrá problema y que nos ayudarán a tenerla [en referencia a un nuevo equipo de vela, además del Desafío Español, para participar en la Copa del América]”.

Torres y su abogado Manuel González Peeters han sido capaces de conseguir la máxima proeza del mago: desviar la atención del público mientras cortaban a la mujer en dos. Todos hemos observado el conejo y nadie la chistera. Han escondido sus debilidades, intensificado sus fortalezas y evidenciado con dureza las flaquezas de su contrario. Un juego de escapismo que a Urdangarin y a su letrado -elegido no tanto por su experiencia como penalista, sino por ser su amigo y compañero de tenis- Mario Pascual Vives, les ha cogido tan desprevenidos como a la opinión pública.

Entretenidos con los fuegos artificiales, no hemos cuestionado, hasta ahora, los interrogantes que a Diego Torres y solo a él le toca despejar: ¿por qué manejaba decenas de sociedades? O ¿por qué fue él quien, según la acusación y los implicados, ordenó crear una estructura fiduciaria para desviar dinero a paraísos fiscales?

El caso Nóos no solo afectó a Torres y Urdangarin, sino que también tuvo un impacto significativo en la monarquía española. La infanta Cristina fue imputada por doble delito fiscal y la Corona se convirtió en una de las instituciones peor valoradas. El rey Juan Carlos forzó a su yerno Iñaki Urdangarin a eliminar de su biografía oficial toda referencia a su controvertido pasado empresarial, especialmente su polémico paso por el Instituto Nóos, una entidad especializada en patrocinios deportivos que logró contratos millonarios de varias administraciones públicas y que ahora está bajo escrutinio judicial y político.

Empresas de Estantería y la Corrupción

En el contexto de la corrupción, las empresas de estantería, también conocidas como *shelf companies*, jugaron un papel importante en el caso Nóos. Estas sociedades, ya constituidas y listas para ser utilizadas, facilitan la opacidad y la rapidez en las transacciones financieras. Muchas de ellas han acabado en los sumarios de los casos de corrupción más conocidos del país: Gürtel, Nóos, Fabra, Marsans, ITV o Mercalicante. Comprarlas es legal, lo ilegal depende de para qué las utilice el nuevo propietario.

Mario Sorribas Fierro, testaferro de Iñaki Urdangarin e imputado en el marco de la ‘operación Nóos’ también acudió a sociedadesurgentes.com para comprar la mercantil ‘Novosfera SL’ dedicada a la compraventa de fiscas. Le cambiaron el nombre por 'De Goes Center for Stakeholder Management SL’ y el objeto social por el de asesoramiento a empresas. Mediante la nueva sociedad, presuntamente Urdangarin y su socio, Diego Torres, comenzaron a vaciar Nóos.

Como en un anuncio del teletienda, por 1.500 euros y en 24 horas, cualquiera puede llevarse a casa una sociedad fantasma. Algunas están recién constituidas, otras llevan años creadas, pero todas duermen a la espera de su “adopción”. Son las shelf companies o, en castellano, las sociedades de estantería. Descansan en una biblioteca virtual y se pueden comprar por internet a golpe de ‘clic’. Llegan con el pack completo: inscritas en el registro mercantil, un NIF, un administrador único, un objeto social amplio y un capital a elegir entre los 3.000 euros y el millón. Las hay anónimas y limitadas. El lazo se remata con la opacidad que permiten frente a terceros si sólo se compran las participaciones y no se cambia el administrador único.

Extremadura Región Emprendedora

Extremadura mantiene su compromiso con la creación de un verdadero ecosistema de apoyo al emprendimiento y a la empresa que queda plasmado en el concepto “Extremadura Región Emprendedora” que desarrolla, de manera colaborativa con los diferentes agentes que conforman el ecosistema de la región, múltiples actividades de sensibilización, promoción y difusión del emprendimiento y el talento empresarial de Extremadura.Los Embajadores y Embajadoras son inspiración para otras personas de dentro y de fuera de Extremadura tanto por su trayectoria personal como profesional:

• Juan Carlos Preciado y Fernando Sánchez dirigen la empresa Homeria Open Solutions.
• Beatriz Magro y Nuria Morales son las creadoras de Komvida, la kombucha ecológica y orgánica más vendida de España.
• José Luis Vallejo es el fundador y presidente de Sngular.
• Carmen López lidera Vegenat, empresa dedicada a la producción de materias primas deshidratadas que exporta a más de cincuenta países de todo el mundo.
• Francisca Gamero Pérez, Directora Gerente de Innovaciones DISRAS S.L.