David Merino: La Figura Central en Criptoescándalos y Controversias Financieras

David Merino (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) ha emergido como una figura central en controversias financieras y criptoescándalos, según investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Merino, empresario canario de 42 años, ha sido vinculado a una serie de entramados que han captado la atención de la justicia en múltiples países.

Implicación en el Caso FX Winning

La UCO sitúa a David Merino en la cúspide de la presunta estafa piramidal de la plataforma FX Winning, que afectó a unos 15.000 inversores en 30 países. A lo largo de un informe de 444 páginas, la UCO menciona a Merino casi 700 veces, identificándolo como "el líder y principal ideólogo de la organización criminal".

Según la Guardia Civil, Merino es "la persona que asume el rol imprescindible de dirección y planificación de la actividad delictiva desarrollada por la organización desde el inicio de la misma, es decir, desde el año 2020, tanto en la confección y ejecución de la estafa como del posterior blanqueo de capitales de los fondos provenientes del hecho delictivo".

Fue, de hecho, "el fundador, director y único accionista de FX Winning", la plataforma de criptomonedas que podría haber provocado pérdidas de más de 460 millones de euros a 15.000 inversores en una larga lista de países que incluye a Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Ecuador, Francia y Australia, entre otros. Solo en España la UCO habla de medio millar de perjudicados.

El origen de FX Winning tuvo su epicentro en un modesto local dedicado al coworking en el corazón de Las Palmas de Gran Canaria, en el número 8 de la calle Torres. Allí comenzó a funcionar en abril de 2020, prometiendo beneficios constantes y una revolución tecnológica en los mercados financieros. Aunque registró su sede en Hong Kong, operaba desde la oficina de Triana, en Las Palmas. David Merino fundó la plataforma con sede en Hong Kong, y desde allí configuró una red que se convirtió en la mayor estafa piramidal con criptomonedas juzgada en España.

El timo consistía en captar inversores para pagar la rentabilidad prometida a los que ya habían invertido. El sistema colapsó, el castillo de naipes se derrumbó y miles de personas se quedaron sin sus ahorros tras confiar en las promesas de ganancias -hasta un 60% en función de lo invertido- de Merino y sus socios. “David ideó un sistema de estafa piramidal, pero que tenía una variante respecto al esquema Ponzi clásico y es que debajo de la pirámide principal había una subpirámide e incluso a veces otra pirámide que sustentaba a la anterior”.

«Todo esto era absolutamente falso. El dinero entraba e iba luego a cuentas personales de los estafadores y no había ninguna actividad de trading, pero la simulaban con un programa que se llama Meta Trading 5, que lo que hace es retransmitir operaciones de trading, como si tú vieras una retransmisión de un Real Madrid contra el Barcelona y estuvieras viendo jugar a los jugadores y que realmente fuera ganado 1 a 0 el Barca, pero tu vieras un partido con la señal pirateada y que en realidad fuera ganando el Real Madrid 5 a 0». Además, según ha podido conocer este medio, FxWinning presuntamente falsificó los certificados de auditoría de la consultora KPMG.

En España la inversión en FxWinning se comercializaba principalmente a través de la empresa Turbo. "Como es obvio, ninguna de esas compañías estaba debidamente autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores". "Presumían de todo ello en redes sociales y enviaban fotos y videos a su círculo de amistades. Por supuesto, también han realizado inversiones millonarias. “Todos los hechos anteriores son constitutivos de delitos de estafa agravada, organización criminal, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.”

Defensa y Controversias Recientes

A pesar de no estar detenido, el informe policial sugiere que Merino reside en Emiratos Árabes Unidos y opera en jurisdicciones opacas. La UCO sostiene que Merino pilotaba "en la sombra" toda la trama societaria de FX Winning (con firmas como We Are Turbo, MAM, The Secrets Tours o The Billion Enterprises), "planificaba" operaciones desde países como Estonia, Estados Unidos y Reino Unido y habría recibido "más de 4.000 bitcoíns y más de 3,3 millones de euros en transferencias bancarias, provenientes de la estafa, que a fecha de este informe permanecen ocultos".

En un intento de exculparse, David Merino ha publicado un nuevo vídeo en el que culpa directamente a José Lucas Cruz Barrera y a Martin Nappa de desviar los depósitos de sus clientes a familiares, adquisiciones de inmuebles en el extranjero, compras de lujo, hoteles y restaurantes. El medio que ha vuelto a utilizar para pronunciarse es el canal de Telegram FX News, que hace referencia a la plataforma de FX Winning que fundó en Las Palmas de Gran Canaria en 2020. En la grabación muestra una serie de documentos que asegura que permitirían a los clientes recuperar el dinero que han perdido y afirma que estaría "encantado de proveerlos" a las autoridades judiciales.

El empresario pone el foco en una entidad de Estonia que habría recibido 83 transferencias por valor de 771.261 euros en concepto de depósitos de los clientes. La UCO apunta a Cruz Barrera como la "persona interpuesta por Merino" en dicha mercantil, que también está titulada por Nappa. Merino mostró una foto en la que se observa a sus dos socios paseando juntos por el país y una segunda en la que se ve a Nappa acompañado de la persona que finalmente se quedó con la plataforma. "No sabemos qué pasó, pero hay bastantes indicios de que el dinero ingresado no fue a donde debería haber ido", aseguró.

El siguiente documento que utilizó fue una relación de movimientos bancarios en la que se observa todos los ingresos que recibieron y los nombres y apellidos de cada uno de los inversores. "Si alguien ve su nombre en este listado, puede ir en contra de quien corresponda", señaló. Existen entradas de 13.000, 30.000 y hasta 100.000 euros que nunca se devolvieron. Merino denunció que "el dinero fue destinado a familiares de estas personas e incluso se compraron varias propiedades en distintos países como Noruega o Finlandia".

El procedimiento que ahora dirige la Audiencia Nacional no es su único problema con la Justicia por los movimientos de FX Winning. Según la UCO, Merino también tiene "causas civiles abiertas en Estados Unidos", porque su plataforma de inversión en criptomonedas también habría operado y tenido oficinas abiertas en Florida.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Asociación de Usuarios de Criptomonedas en agosto de 2023, dirigida por el bufete Aránguez Abogados. “Nuestro objetivo es recuperar los fondos de las personas suscritas a la plataforma”, afirma Carlos Aránguez, abogado y exfiscal. Faced with this wave of fraud, affected people and authorities in various countries have initiated legal action in search of justice. In Spain, lawyer Carlos Aranguez Sanchez is leading the case, seeking a prison sentence of nearly 30 years for David Merino, the company’s alleged creator.

La Audiencia Nacional ha citado a dos nuevas personas investigadas en el marco del procedimiento penal abierto contra FX Winning Limited: José Enrique N. R. y Nicolás N. R. El tribunal considera que, pese a la gravedad de los hechos investigados, resulta más proporcional permitir que los investigados comparezcan voluntariamente en España para declarar, en lugar de mantener activas las órdenes de arresto. La resolución, firme y contra la que no cabe recurso, ordena fijar una nueva fecha para la declaración judicial dentro de un plazo mínimo de 30 días.

Este recurso se presentó a raíz de la decisión, adoptada por el Juzgado Central de Instrucción número seis el 16 de septiembre de 2025, que acordó emitir órdenes internacionales y europeas de detención y entrega contra estos dos investigados residentes en Emiratos Árabes Unidos (EAU), dentro de la investigación abierta por presuntas operaciones de blanqueo de capitales relacionadas con inversiones en criptomonedas a través de la plataforma FX Winning, creada por el canario David Merino Quintana, en la actualidad en paradero desconocido aunque se sospecha que también se encuentra en EAU.

La defensa de los Nogueira también trató de desacreditar los indicios que vinculan a los investigados con la presunta trama financiera. Entre sus argumentos niega la existencia o firma de un contrato entre FX Winning y Deumcorp OÜ (cuyo administrador era José Lucas Cruz Barrera), según consta en el informe de 444 páginas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, lo que supuestamente justificaría la transferencia de fondos entre ambas compañías. Asimismo, niega que uno de los investigados (David Merino Quintana) percibiera 200.000 euros vinculados a DJD Union SL, un dinero que según la UCO se transfirió y blanqueó con la compra de una gasolinera en Gran Canaria.

Tabla de Impacto de FX Winning

Relación con Otros Criptoescándalos

La Guardia Civil relaciona a Merino con otros criptoescándalos, como el de Algoirithms Group y, sobre todo, el de Arbistar, el mayor presunto fraude con criptomonedas juzgado hasta la fecha en España, con 1.900 millones de euros esfumados, según la Fiscalía, y 32.000 afectados. La Audiencia Nacional lo dejó listo para sentencia el pasado 4 de junio.

Merino Quintana no era tan desconocido para la Justicia y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Está vinculado a los comienzos de Arbistar 2.0, otra plataforma de criptomonedas fundada por el empresario catalán afincado en Tenerife, Santiago Fuentes, condenado en septiembre de 2025 a ocho años de cárcel por estafar a 32.000 personas con un perjuicio económico de más de 92 millones de euros.

Trayectoria Empresarial y Controversias Pasadas

La trayectoria del empresario Francisco Javier Merino de la Cuesta ha transcurrido en paralelo, y casi proporcionalmente, en la prensa generalista y en la prensa del corazón. Por motivos diferentes pero igualmente oscuros. Su matrimonio de 15 años, de 2001 a 2016, con la exmodelo Mar Flores estuvo acompañado de tanto ruido como sus negocios de todo tipo, principalmente asociados a la industria de la construcción, a la petrolera y a la minera.

Heredero de una fortuna familiar vinculada a las empresas de combustible, Merino comenzó a saltar a la palestra mediática cuando se casó con Mar Flores, y fue también cuando se embarcó en varios de sus numerosos negocios, la mayoría arruinados al final de ese matrimonio. Ya en 2013, antes su divorcio, varias de sus compañías entraron en concurso de acreedores y las entidades financieras iniciaron procesos judiciales para su embargo.

Estas ejecuciones hipotecarias comenzaron con una gasolinera, a la que siguieron otras propiedades, una detrás de otra. Ese mismo año fue condenado a un año de cárcel y a una multa de millón y medio de euros por un delito de uso de información privilegiada.

Un año después, la organización no gubernamental Global Witness publicó un informe muy crítico sobre la actividad de Star Petroleum, petrolera dirigida y participada por empresarios españoles, en Sudán del Sur, territorio devastado por décadas de guerra civil que logró la independencia en 2011.

Pero fue en mayo de 2021 cuando Merino vivió uno de sus procesos más controvertidos, en este caso en su faceta como hostelero. Fue cuando tuvo que hacer frente a la subasta de la mítica Sala Fortuny del barrio madrileño de Chamberí. Había sido inaugurada en 1997 y fue famosa por las fiestas de élite que allí se celebraban. Era el último activo del empresario tras una inmensa acumulación de deudas de sus anteriores empresas. Salió a subasta por 23,5 millones de euros. La única puja que recibió fue de 16,5 millones de euros. Hoy en día acoge un restaurante italiano y una coctelería.

Es el motivo por el que Merino, como miembro de estas empresas, ha aparecido en los últimos años en la lista de morosos con Hacienda. Forman parte de este listado, por ejemplo, la mencionada Star Petroleum, Multipetróleos o Multipromotour, a nombre de la cual compró varios inmuebles y terrenos que también tuvieron que salir a subasta. Según la actualización de 2023 de este documento, Multipetróleos debe 1,2 millones de euros a las arcas públicas.

El Grupo Empresarial Mena, a través de la cual actuaba como promotor inmobiliario, también está en esta lista con una deuda de 3,8 millones de euros. Él ha afirmado en declaraciones a algunos medios que no tiene ninguna deuda con Hacienda. La cuestión es que algunas de las empresas a las que ha pertenecido y que ha fundado ya no existen, han cerrado por pérdidas millonarias, se han reestructurado o el propio empresario ha roto sus vínculos con ellas.

Quantum Minería y el Proyecto de Tierras Raras

Actualmente, Javier Merino es presidente de Quantum Minería, la empresa que proyectó una mina de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel hace seis años. No pasó los trámites ambientales, lo que unido al enorme rechazo social en la comarca, dio al traste con sus planes mineros. En Castilla-La Mancha, Merino ha hecho desde entonces poco humo, al menos de manera pública y con focos. En el punto más álgido de las protestas ciudadanas, Merino firmó un convenio con la Universidad regional mediante el cual se creaba una Cátedra sobre Gestión de Recursos Minerales. Aprovechó el acto para decir que “nunca” cerraría el proyecto de tierras raras en el Campo de Montiel.

Efectivamente, ha vuelto a la carga con esta iniciativa pero la cátedra no aparece en el listado de la UCLM. La Plataforma Sí a la Tierra Viva, bandera del rechazo de la comarca al proyecto extractivista de Quantum en el Campo de Montiel, se dirigió directamente al entonces rector para recordarle que la financiación pública de la Universidad le impide participar con mercantiles de “oscura trayectoria”. Nunca más se supo de esa firma ni de esa cátedra.

En las localidades ciudadrealeñas de Torrenueva y Torre de Juan Abad, que forman parte del epicentro del Campo de Montiel donde Quantum quiere retomar su proyecto, algunos no saben ni quién es Javier Merino, pero otros sí. Y lo tienen “enfilado”. Desde los colectivos sociales que ya se han adherido a dar nueva batalla contra el proyecto minero, explican a elDiarioclm.es la “lógica de negocio” del empresario. “Las tierras raras se utilizan para la fabricación de nuevas tecnologías, entre ellas materiales para energías renovables. Europa quiere dejar de depender de China y el Gobierno español también está en ello y lo avala. Se puede comprender el empeño una y otra vez, pero nos van a tener de frente sin parar.