Cómo Determinar si una Empresa Pertenece a un Grupo Empresarial en España

Saber si una empresa forma parte de un grupo empresarial es crucial para diversos fines, desde la evaluación de riesgos comerciales hasta la comprensión de la estructura corporativa. En España, existen varios mecanismos y herramientas que permiten obtener esta información de manera fiable y actualizada. A continuación, exploramos las principales vías para verificar la pertenencia a un grupo de sociedades.

Consulta Censal de Grupos de Sociedades

Una de las formas más directas de consultar la composición de un grupo de sociedades es a través del censo de contribuyentes. Esta opción está disponible en la relación de gestiones para el modelo 222 en la sección "Anexo 222".

Para realizar esta consulta, debes introducir el número del grupo de la sociedad. Si la consulta la realiza un tercero, también se debe indicar el NIF (Número de Identificación Fiscal) del interesado. Esta herramienta te permitirá consultar el estado de inscripción de la sociedad, obtener un resumen de sus datos públicos y verificar su situación actual de inscripción.

En caso de que no se encuentre información, se mostrará un mensaje indicando esta situación. Es importante destacar que el NIF es un código de identificación fiscal para personas jurídicas y físicas en España. Para los no nacionales, el Número de Identificación de Extranjeros (NIE) es un código compuesto por una "X" o una "T", 8 dígitos y una letra, que sirve para su identificación. Si el NIE tuviera 7 dígitos, habrá de añadirle un 0 después de la X. Los extranjeros que, por sus intereses económicos, profesionales o sociales, se relacionen con España, serán dotados, a efectos de identificación, de un número personal, único y exclusivo, de carácter secuencial.

Esquema simplificado del proceso de consulta censal de grupos de sociedades.

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE)

Para empresas que contratan con el sector público, el ROLECE es una fuente de información relevante. Este registro proporciona datos básicos de clasificación de empresas, aunque es importante tener en cuenta que su consulta es de acceso libre y no tiene valor acreditativo por sí misma. La acreditación fehaciente de las clasificaciones de una empresa solo la aportan los certificados de clasificación.

La clasificación de los empresarios como contratistas de obras de los poderes adjudicadores será requisito indispensable para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. Para los contratos de servicios no será exigible la clasificación del empresario (art. 77.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público).

Toda empresa clasificada podrá solicitar en cualquier momento la revisión de su clasificación, siguiendo el mismo procedimiento y formularios utilizados para la solicitud inicial. La clasificación será revisable a petición de los interesados o de oficio por la Administración en cuanto varíen las circunstancias tomadas en consideración para concederla (artículo 82.3 de la Ley 9/2017). Además, para la conservación de la clasificación, deberá justificarse cada tres años el mantenimiento de la solvencia técnica y profesional (artículo 82.2 de la Ley 9/2017).

Información Mercantil y Financiera a Través de Plataformas Especializadas

Para obtener una visión completa de la estructura empresarial y la posible pertenencia a un grupo, las plataformas de información comercial y financiera son herramientas muy valiosas. Estas bases de datos recopilan y actualizan constantemente información sobre empresas españolas, ofreciendo datos exhaustivos que van más allá de los registros públicos básicos.

Si deseas consultar información general de una sociedad, puedes acceder directamente al buscador de información mercantil de datos abiertos previstos en el artículo 17.5 del Código de Comercio en redacción dada por Ley 11/2023. Si deseas solicitar una nota informativa de una sociedad inscrita de forma presencial, puedes descargar y rellenar uno de nuestros modelos de solicitud normalizados para su posterior impresión y presentación en nuestra oficina ubicada en C/ Príncipe de Vergara 94, 28006. Madrid. Es importante asegurarse de que las solicitudes cumplan con los requisitos mínimos de legibilidad, datos obligatorios de identificación y datos fiscales para una correcta emisión de la factura.

Ventajas de Utilizar Plataformas de Información Empresarial

Plataformas como eInforma, líder en el mercado de información empresarial en España, ofrecen numerosas ventajas para consultar cualquier dato acerca de las empresas. Algunas de estas ventajas incluyen:

• Inmediatez: Ofrecen los últimos datos de las empresas, actualizando la información gracias a un equipo dedicado.
• Profesionalidad: El equipo humano cuenta con la cualificación específica requerida para el desempeño de todos los servicios ofertados.
• Fiabilidad: Los datos son verificados y fiables para los usuarios.
• Diversidad: Permiten encontrar información detallada de miles de empresas en su base de datos.
• Asesoramiento: Disponen de un canal para asesorar y resolver cualquier tipo de consulta.

Información Disponible en Plataformas Especializadas

En estas plataformas, se puede encontrar una amplia gama de datos exhaustivos de todas las empresas españolas, lo que es fundamental para identificar posibles vínculos con grupos empresariales. Entre la información disponible se incluye:

• Datos de contacto de una empresa.
• Actividad principal en la que se centra.
• Estados financieros e información comercial.
• Quiénes desempeñan los cargos más relevantes dentro de la compañía.
• Todos los actos publicados por el BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil).
• Riesgo financiero de la empresa.
• Su competencia.
• Si la empresa con la que se desea crear vínculos comerciales tiene deudas o no.

Es posible seleccionar entre diversos informes, desde informes financieros hasta informes sectoriales, informes para consultar ficheros como Badexcug o ASNEF, o bases de datos de empresas. Toda esta información es recopilada por profesionales de dos fuentes principales:

1. Fuentes de información empresarial primarias: Procede directamente de la empresa, como balances, cuentas de resultados, datos de contacto o información financiera y comercial, a menudo obtenida a través de entrevistas directas con los administradores.
2. Fuentes de información empresarial secundarias: Recopilación de información de entidades desde organismos oficiales como el BORME y medios de comunicación especializados en el mundo empresarial.

Ejemplo de estructura de un grupo empresarial con interconexiones financieras.

Utilidad de la Información Empresarial

La información sobre empresas es de gran utilidad tanto para quienes inician en el mundo empresarial como para los ya experimentados. Conocer la actividad de las compañías es fundamental para entender el entorno laboral y establecer relaciones comerciales seguras. Si deseas comenzar con tu empresa, una consulta sobre el sector te dará una perspectiva de la situación actual del mercado. La información también es útil para conocer nuevas empresas que han entrado a competir en el sector.

Adelántate a tu competencia: Nuestra base de datos de información comercial y financiera fue la primera de España en conseguir el certificado de calidad AENOR logrando que más del 95% de los bancos confían en nosotros para valorar sus operaciones comerciales.

Tipos de Informes Disponibles

Las plataformas especializadas ofrecen diferentes tipos de informes que pueden ayudar a determinar la pertenencia a un grupo empresarial:

• Informes Comerciales

  Conocer las características de una empresa o persona física (cliente, proveedor o competencia) proporciona un valor añadido en cuanto a capital de riesgo se refiere. Entidades financieras y prestamistas son quienes más demandan los informes de riesgo, pero esta documentación también es útil para pymes y autónomos, ya que proporciona datos que permiten conocer la capacidad de una compañía.

• Informes Financieros

  Estos informes cuentan con la información más detallada relacionada con las ventas, el número de empleados y la documentación legal, entre otros datos, ofreciendo una visión profunda de la salud económica de la empresa y sus posibles vinculaciones.

• Acceso al RAI (Registro de Acciones Impagadas)

  Conozca toda la información de empresas con cualquiera de nuestros Informes que incluyen el Registro de Acciones Impagadas (RAI). Gracias a esta fuente de información sobre morosidad e impagos de España podrá comprobar si una persona jurídica acumula una deuda igual o mayor a 300 euros y le aportará la seguridad necesaria para no contraer relaciones económicas perjudiciales que desemboquen en morosidad empresarial. Acceda directamente al RAI y consulte a los ficheros de morosos más importantes.

• Informes de Valoración de Empresas

  Conocer la valoración de cualquier empresa es de gran utilidad en escenarios como cambios en el accionariado, venta o fusión de una compañía, ampliación o reducción de capital, o apertura de una nueva división de negocio. Estos informes son elaborados por profesionales con experiencia que analizan beneficios actuales y futuros, permitiendo comparar la situación de una empresa con otras del sector.

• Informes de Vehículos

  Estos informes permiten obtener rápidamente documentos del Registro de Tráfico a través de servicios de gestoría online, aunque su relación directa con la pertenencia a un grupo empresarial es menor, pueden ser un indicador secundario en ciertas estructuras.

En resumen, la combinación de consultas en el censo tributario, el ROLECE y el uso de plataformas de información empresarial robustas y fiables permite obtener una imagen clara y precisa de si una empresa pertenece a un grupo empresarial, facilitando así la toma de decisiones informadas en el ámbito de los negocios.