Claudio Rivas: El Empresario y la Trama Millonaria de Hidrocarburos

Claudio Rivas Ruiz-Capillas, o simplemente Claudio, es una figura controvertida en el sector de los hidrocarburos, conocido por su implicación en una trama masiva de fraude y corrupción. Su reciente detención junto a Víctor de Aldama, en el marco del caso Koldo, lo ha catapultado al centro de la atención pública como el cerebro detrás de un esquema de defraudación al fisco por 182 millones de euros en la venta de combustible.

Los Orígenes y Negocios de Claudio Rivas

Nacido en diciembre de 1973, Rivas es aparejador de profesión, aunque ha dedicado toda su vida a los negocios, siguiendo los pasos de su padre, un empresario del sector de la construcción. Hace seis o siete años, coincidiendo con la pandemia, Rivas decidió explorar nuevos horizontes y se adentró en el mundo de los hidrocarburos, fundando varias compañías.

Una de estas empresas, Villafuel SL, ha sido clave en la investigación. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Rivas es identificado como el líder y cabecilla en la sombra de una compleja red de empresas, entre las que destaca Villafuel. Esta organización utilizaba sociedades interpuestas y testaferros para simular transacciones comerciales y evadir el pago del IVA. A pesar de no figurar formalmente en ciertos cargos, Rivas controlaba las decisiones estratégicas y financieras del entramado, que habría presuntamente defraudado 182 millones de euros.

Claudio Rivas es conocido en el sector de los hidrocarburos por haber realizado a menudo el fraude de IVA, un negocio muy lucrativo en el mundo de los combustibles, donde una facturación normal para un distribuidor mediano puede ser de varios millones a la semana, lo que se traduce en millones al año si el IVA no se declara a Hacienda. Como empresario avezado, también era dado a aplazar el pago de sus deudas, a pesar de los cuantiosos beneficios obtenidos.

Conexiones con el Caso Koldo y José Luis Ábalos

La relación de Rivas con el comisionista Víctor de Aldama es central en la trama. Rivas conoció a Aldama por mediación de Carmen Pano, socia de Rivas y ex suegra de Aldama. Ambos se convirtieron en socios en un restaurante en Madrid y, posteriormente, colaboraron en otros negocios.

Según declaraciones de testigos como Carmen Pano y su hija Leonor González Pano, Rivas buscaba una licencia para que Villafuel pudiera operar en el mercado de los hidrocarburos, pero no cumplía los requisitos legales. Recurrió entonces a Aldama, quien lo puso en contacto con Koldo García, asesor y mano derecha del exministro José Luis Ábalos.

Gracias a las gestiones de Koldo y Ábalos, Rivas esperaba obtener su ansiada licencia. Sin embargo, "el señor ministro quería una casa", según testificó Pano. Presuntamente, Rivas alquiló con opción a compra la casa de La Alcaidesa (Cádiz) que el propio exministro de Transportes había escogido. La empresa Have Got Time, administrada por Leonor Pano, adquirió esta propiedad a petición de Claudio Rivas.

Las cosas se torcieron cuando Ábalos fue cesado en julio de 2021. El ministro ya no era ministro y Rivas aún no tenía su licencia. "Molesto" y sintiéndose timado, el empresario puso en marcha un procedimiento para desahuciar a Ábalos de la famosa casa de La Alcaidesa tras cortarle el suministro de luz y agua. Pano también declaró haber realizado dos entregas de un total de 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz a petición de Aldama, dinero que había recibido previamente de Rivas. Sin embargo, Rivas negó en instrucción haber dado dinero para entregar al PSOE y se desvinculó de la compra del chalé.

El empresario Manuel Salles, investigado en otras causas de hidrocarburos, envió en enero de 2022 un mensaje a Ábalos alertando de que, a pesar de que la empresa de Rivas patrocinara el club de fútbol que presidía Aldama, invirtiera en sus restaurantes en Madrid o le pagara "una casa al ministro de Fomento", no debía obtener esa licencia. Atribuyó a "efectos colaterales de la droga y el alcohol" que Rivas alardeara de este modo del chalé en Cádiz para el ministro, y cuestionó su ética aludiendo a los "cuernos en su casa de todo tipo de animales".

El Lujoso Estilo de Vida y la Afición por la Caza

A pesar de sus problemas de liquidez declarados ante acreedores, Rivas llevaba un estilo de vida opulento. Le escaseaba el dinero, pero casi a la vez se compraba un todoterreno de 90.000 euros. Se le ha visto disfrutando del mar en un barco de alta gama junto a su familia, en los mejores restaurantes de Madrid o en cacerías en África.

La afición de Claudio Rivas por la caza es bien conocida. La practicaba sin restricciones de gastos. THE OBJECTIVE ha tenido acceso a imágenes exclusivas que muestran a Rivas disfrutando de sus safaris en Sudáfrica, donde llegó a abatir un elefante, uno de los trofeos más prestigiosos. Rivas viajó al menos en tres ocasiones a Sudáfrica (2021, 2023 y 2024) con el único propósito de cazar y fotografiarse junto a sus presas más imponentes, como leones, elefantes y ñus. Cada uno de esos safaris costó alrededor de medio millón de euros, una suma transferida desde Villafuel SL, la empresa con la que Rivas y Aldama operaban en la venta de petróleo.

El informe de la UCO hace especial hincapié en esta afición. Según la UCO, la trama Villafuel habría destinado 335.271 euros a cuestiones relacionadas con la caza, como la obtención de cotos, trofeos internacionales y armería. Además, la policía judicial asegura que Rivas usó un “armero grande” para esconder dinero. El lunes pasado, la UCO registró su finca de Coria (Cáceres), donde tenía un coto y celebraba sus reuniones. Le gustaba terminar las monterías con una foto en la que se vieran sus piezas... y la bandera franquista.

Pero no era un coto de la Meseta lo que le motivaba de verdad, sino las grandes monterías en cualquier lugar del mundo. Las infinitas estepas de Mongolia, por ejemplo, donde estuvo el mes pasado. O también Sudáfrica, donde pasaba unos días en junio. Estos viajes contrastaban con sus declaraciones de que andaba corto de liquidez a la hora de hablar con acreedores.

En los audios a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se puede escuchar cómo Rivas sugería a otros empresarios involucrados en el esquema llevar un estilo de vida más moderado para evitar llamar la atención. Como parte de este consejo, Rivas recomendó que se mudaran a un «piso normalito», con el fin de no generar sospechas sobre sus ingresos y su nivel de vida.

Este periódico, tras investigar la ubicación y características del inmueble al que Rivas se refería como su «piso normalito», ha podido localizar la propiedad en cuestión. Según esta investigación, el llamado «piso normalito» era un chalé ubicado en la exclusiva calle de la Traviata, en una zona acomodada del municipio madrileño de Majadahonda. A pesar de las recomendaciones de Rivas, este inmueble no puede considerarse precisamente modesto ni discreto, dado que su precio de mercado y sus características lo sitúan claramente en el segmento alto de la propiedad inmobiliaria. De acuerdo con la información disponible en el portal Idealista, el alquiler mensual de este chalé rondaba los 5.000 euros, lo que refleja aún más la disparidad entre las recomendaciones de Rivas y la realidad de su propio estilo de vida. El chalé está situado en una calle en la que todas las viviendas comparten características similares. Estas propiedades tienen una superficie construida de unos 400 metros cuadrados, con parcelas que rondan los 5.000 metros cuadrados, lo que les otorga un alto nivel de privacidad y confort.

Un audio interceptado por la UCO en noviembre reveló un incidente en el que Rivas tuvo que recurrir a su mujer para subsanar un error contable derivado de la falta de importantes cantidades en billetes. Tal era el volumen económico que manejaba en metálico que equivocó billetes de 20 euros con billetes de 50 y tuvo que reponer el montante pendiente.

En la conversación, su cónyuge le dice: «Tío, tú no sabes contar gordo, los paquetes, te lo digo en serio… lo has hecho de 500 euros, no has contado bien…». Rivas le explica: «Conté los putos de 20… y seguí con los de 50 contando igual». Los paquetes de billetes tenían que sumar una cifra de 10.000 euros y apenas alcanzaron la mitad del montante. Lo que guardaba en metálico en su finca extremeña era un total de 60.000 euros. Rivas le confiesa: «no tengo 60, aquí acabo de ver que hay 1.000 euros porque yo te di a ti 7.000, ¿me entiendes o no? […], por lo tanto no tengo allí 60, tengo 50… tengo 25.000. Tengo que llegar el lunes y reorganizar todo».

Su mujer le preguntó: «Vale, pero están mal los paquetes. ¿Quieres que te lo haga bien?». Rivas accedió: «Y me das el número total. ¡Total! Porque si no, ya no me va a dar tiempo a ir a algún lado». Se refería a un viaje que quería realizar a Mongolia para participar en una cacería. Por eso Rivas le hizo una puntualización en clave: «A lo mejor cuando yo esté de viaje tienes que ir a algún sitio», le dice a su esposa en un momento de la conversación grabada por los servicios de inteligencia de la Guardia Civil.

La Operativa de la Trama Villafuel

La UCO sitúa a Claudio Rivas como presunto codirector de la trama de hidrocarburos que presuntamente defraudó 182,5 millones de euros al fisco por no declarar el IVA, de la mano de Víctor de Aldama. A ambos les atribuye el control velado de siete empresas interpuestas que, mediante el uso de testaferros, habrían servido de vehículo para la comisión del millonario fraude en el IVA:

Claudio Rivas, como hombre precavido, usaba líneas seguras con distintos teléfonos y aplicaciones encriptadas como Signal para comunicarse con Víctor. Cuando creció la confianza entre ellos, empezaron a montar empresas en España y Portugal para comprar hidrocarburos a la propia Villafuel y sacar el dinero fuera. Esto no evitó, sin embargo, que Hacienda le inspeccionara hace un año.

Hace dos años, antes de que saltara el escándalo del caso Koldo que catapultó a la fama a su socio Aldama, Rivas ya encargó que se hicieran gestiones en la UCO por parte de un guardia civil para saber si se le investigaba.

Situación Legal Actual

Claudio Rivas se ha sentado ante el Tribunal Supremo para testificar en el llamado caso Mascarillas. Por consejo de su abogado, se ha negado a declarar, incluso ante preguntas de trámite sobre si conoce a alguno de los implicados y con qué grado de familiaridad. Ha repetido en varias ocasiones: "No voy a contestar, me ha dicho mi abogado que no conteste".

La Audiencia Nacional le investiga por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública. La defensa de Rivas niega esas acusaciones y sostiene que, aunque Rivas operó en el mercado de los hidrocarburos a través de Villafuel, ya se había desvinculado de la compañía en los ejercicios investigados por el juez. Sus abogados afirman que esto puede contrastarse con las declaraciones de las comercializadoras, que han señalado que en esos años ya no trabajaron con Rivas, y con los empleados de la compañía, quienes han testificado que en ese tiempo ya no aparecía por Villafuel.