Alejandro Hamlyn López-Tapia: Radiografía de un Empresario Petrolero Vasco bajo el Foco Judicial

Alejandro Hamlyn López-Tapia es el presunto cabecilla de una trama desarticulada por la Agencia Tributaria en abril de 2019. Hamlyn es, presuntamente y según el escrito de acusación de la Fiscalía, el cerebro de una "organización criminal" que defraudó 154.729.899,59 euros por impagos del Impuesto del Valor Añadido (IVA) en la comercialización y venta de combustibles. El propietario del grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, es un empresario vasco con vínculos familiares con el negocio de petróleo.

La Fiscalía pide 54 años de cárcel por liderar una organización criminal que cometió 13 delitos fiscales y blanqueó dinero negro. Hamlyn, en la actualidad, se encuentra "retenido" en Dubai y ha sido declarado en rebeldía por la Audiencia Nacional tras no presentarse al juicio.

La "Operación Drake" y el Fraude Millonario

La Trama del IVA y el Blanqueo de Capitales

El presidente del grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, fue uno de los 21 detenidos en abril de 2019 dentro de la denominada 'operación Drake'. La Agencia Tributaria y la Guardia Civil desarticularon un negocio ilícito en el que, presuntamente, bajo las órdenes de Hamlyn y del director general de Hafesa José Norberto Uzal, se defraudaba el IVA en la comercialización de los combustibles que se extraían de los depósitos fiscales de hidrocarburos.

Desde el grupo Hafesa se suministraba este combustible a comercializadoras que cobraban el IVA del 21% a los puntos de venta pero nunca lo ingresaban en Hacienda. El fraude permitió, según la Fiscalía, un enriquecimiento ilícito de 154 millones de euros con la intervención de una quincena de comercializadoras vinculadas a Hafesa. Hamlyn está acusado de 'lavar' más de 30 millones de euros procedentes de este fraude.

Detalles de la Investigación y Medidas Cautelares

La investigación judicial acreditó los vínculos del presidente del grupo Hafesa con varias sociedades encargadas de realizar el 'lavado' del dinero ilícito. En 2019, la Agencia Tributaria se incautó de 61 vehículos de alta gama, dos barcos y dos millones de litros de combustible. También se decretó el bloqueo de 347 cuentas corrientes y de 155 inmuebles. El Ministerio de Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, ha llevado a cabo un embargo cautelar de 152 millones de euros a Hafesa Energía, adueñándose de los futuros ingresos que logre la empresa de sus ventas.

En noviembre del año pasado, la Audiencia Nacional condenó a 14 personas, entre las que hay dos expresidentes de equipos de fútbol, a varias penas de prisión por su implicación en la trama. Se impuso una multa por valor similar al importe defraudado a Hacienda, 152,4 millones de euros, por delitos fiscales cometidos entre los años 2016 y 2019. Hamlyn no pudo ser juzgado porque reside en Dubái y fue declarado en rebeldía.

Complicaciones Legales y la Situación en Dubái

Alejandro Hamlyn López-Tapias se encuentra "retenido" en Dubái y ha comunicado a la Audiencia Nacional sus dificultades para acudir al juicio. La versión ofrecida por el entorno de Hamlyn es que se le prohíbe el viaje por una reclamación de deuda en Dubái. Hamlyn asegura que tiene una 'travel ban', una prohibición de abandonar el país como consecuencia de una deuda local de 30.000 dirhams, que al cambio actual son unos 7.000 euros.

La Audiencia Nacional mueve ficha para localizar a Alejandro Hamlyn. Por ese motivo, libró oficio a la Interpol para que confirme si tiene prohibida su salida de Emiratos Árabes Unidos. El 27 de junio, la Audiencia Nacional había recibido una contestación de la oficina de Interpol en Emiratos Árabes Unidos que decía que no se podía facilitar información sobre Hamlyn (residente en Dubái) si no era a través de una comisión rogatoria formal.

En la primera sesión del juicio que acogió la Audiencia Nacional, la Fiscalía pidió que se ordenase su búsqueda y captura. La fiscal del caso dijo que la justificación dada por el abogado de Hamlyn "no es suficiente", añadiendo que "pudo haber pagado los 3.000 euros y no lo ha hecho. Su incomparecencia está absolutamente injustificada". La credibilidad de Hamlyn se consideró "menoscabada" porque el juzgado le prohibió salir del país y este renovó su pasaporte. Se interesó que se dictasen las oportunas órdenes de búsqueda y captura nacionales de ingreso en prisión.

El diario El Confidencial desveló que la Fiscalía, la Abogacía General del Estado y la Guardia Civil recibieron cartas anónimas que alertaron de una posible fuga a Dubái. Hamlyn ha intentado su extradición y ha propuesto al Gobierno que la solicite formalmente, pero la defensa la ha recurrido alegando que, legalmente, no puede salir de los Emiratos Árabes. Desde su detención en 2019, Hamlyn ha adquirido varios inmuebles en el emirato árabe.

Vínculos Políticos y Otros Escándalos

La Reunión con Leire Díez y las Acusaciones de Soborno

El nombre de Hamlyn saltó definitivamente a la prensa cuando se hizo pública la reunión que mantuvo por videoconferencia con Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, y con el empresario Javier Pérez Dolset. En ella, Díez le propuso supuestos favores de la Fiscalía si facilitaba datos contra mandos de la Guardia Civil y del ministerio público. La conversación entre Leire Díez y Alejandro Hamlyn López Tapia constata la necesidad angustiosa del empresario vasco para evitar ser condenado.

Leire Díez le pidió información para terminar con la carrera del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, que investiga gran parte de las tramas de corrupción. Hamlyn les trasladó que solo les había dado un mínimo porcentaje de todo lo que tenía, insinuando que había recopilado mucho material en contra del Instituto Armado. "Yo quiero un papelito firmado. Tengo muchísima información. Llevo cinco años trabajando en esto. (He hecho) trabajo de cirujano, con equipos ayudándome", incidió a lo largo de la conversación. En respuesta, Díez le dijo que le sentaría con la Fiscalía para buscarle una salida favorable.

Hamlyn alardeó, presuntamente, de que la sociedad contó con la ayuda de un alto cargo para lograr beneficios fiscales. En la reunión, Hamlyn llegó a decir que quería una condonación de la deuda y presumió de contar entre su plantilla con un antiguo coronel de la Guardia Civil como director de seguridad. El empresario se interesó por la figura del ya expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, para lograr beneficios.

Meses después de esta cita, Anticorrupción mantiene la acusación contra este empresario por su implicación en un fraude que supera los 150 millones de euros. Hamlyn, por su parte, reveló en una entrevista telefónica al Correo que tiene "miedo" por la situación que se ha generado y que todo lo que le dijo a esta supuesta emisaria de Ferraz era falso. "No conozco a ningún político ni tengo información de nadie. Todo lo que dije en el vídeo es mentira. Les seguí el rollo".

Hamlyn también es investigado por pagar, presuntamente, sobornos a un policía nacional adscrito a la Audiencia Nacional a cambio de información confidencial de bases de datos reservadas. Su empresa, el Grupo Hafesa, habría pagado 4.250 euros a la mujer del agente a cambio de la información que ofrecía el policía. El Tribunal Supremo ha decidido que la instrucción de la causa por estos presuntos sobornos debe recaer en un juzgado ordinario de Madrid, el número 36.

Aplazamientos de Deuda con la Hacienda Foral de Vizcaya

En dicha conversación, el nieto del famoso naviero José María López-Tapia reclamaba además a la fontanera socialista arreglar "lo de la Foral", en referencia a una deuda que mantenía con la Hacienda Foral de Vizcaya. El aplazamiento habría supuesto un "trato a favor" por parte de la administración presidida por el Partido Nacionalista Vasco (PNV).

La Diputación de Vizcaya (controlada por el PNV) le ha aplazado 225 millones de euros en impuestos (IVA e Impuesto Especial de Hidrocarburos) desde 2019. Según las notificaciones del acuerdo de concesión de aplazamiento emitidas por la Hacienda Foral, el grupo de origen vasco se habría beneficiado desde finales de 2023 a enero de 2024. El escándalo obligó a Itxaso Berrojalbiz, responsable de Hacienda y Finanzas en la Diputación Foral, a dar explicaciones, negando que existiese un presunto "trato de favor" en los aplazamientos a Hafesa.

El Imperio Petrolero de Hafesa/Haxx

Operaciones y Capacidad de Almacenamiento

A lo largo de estos más de seis años, el grupo Hafesa ha continuado como operadora de distribución de combustible. Hafesa, hoy llamado Haxx, es una operadora dedicada a la recepción, almacenamiento y distribución de "combustibles petrolíferos líquidos". Tras hacerse con dos nuevas terminales en noviembre, ubicadas en la comunidad de Murcia y Andalucía, cuenta con siete plantas de acopio de hidrocarburos distribuidas en distintos puntos de España.

La clave del negocio de Hamlyn ha sido contar con dos depósitos fiscales propios en Bilbao (País Vasco) y Motril (Andalucía). Fue el primero el que le catapultó empresarialmente tras ganar un espacio en el puerto de Bilbao después de una subasta. Haxx tiene otros depósitos en Cartagena, Ferrol, Toledo y Málaga, sumando más de 660.000 metros cúbicos de capacidad.

La capacidad total de almacenamiento de Haxx supera los 660.000 metros cúbicos con sus siete plantas en España. A continuación, se presenta un desglose de las terminales y su capacidad:

Ubicación estratégica de las siete terminales de Haxx a lo largo de España, clave para la distribución de hidrocarburos.

Relación con las Reservas Estratégicas de España

Un portavoz oficial de Haxx señala que sus depósitos guardan las reservas del Estado desde el año 2008. La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, mantiene reservas para 42 días, mientras que las reservas para los restantes 50 días están en manos de la industria privada. La capacidad de almacenamiento propio de CORES es pequeña, por eso recurre a alquileres en instalaciones de compañías logísticas y de refinerías distribuidas por cinco áreas del país.

Haxx tiene seis depósitos en Gijón, que es la mayor infraestructura del grupo, con capacidad para almacenar 240.000 metros cúbicos de combustible. Esta cantidad permitiría satisfacer toda la demanda de gasóleo y gasolina de España durante dos días. Uno de esos depósitos en Gijón (antes Petróleos Asturianos) pasó a manos de Hafesa (hoy Haxx) en 2018.

Depósitos de Haxx en el puerto de Gijón, una de las infraestructuras clave para las reservas estratégicas nacionales.

Expansión y Controversias

El Gobierno vasco ha dado luz verde a la ampliación de las instalaciones petroleras de Hafesa en el Puerto de Bilbao. Una autorización para aumentar su capacidad de almacenamiento que llega dos meses después de que la compañía fuera condenada por un fraude de 154 millones en el negocio de los hidrocarburos. La Dirección de Administración Ambiental, enmarcada en el organigrama del Gobierno Vasco, emitió un informe de impacto ambiental favorable que daba luz verde al proyecto.

La resolución, publicada esta misma semana en el Boletín Oficial del País Vasco, plantea que "atendiendo a las dimensiones de la ampliación proyectada y a su ubicación dentro una planta existente que alberga la misma actividad con una capacidad de almacenamiento mucho mayor, no es esperable que la ampliación propuesta conlleve un impacto ambiental significativo". Haxx, a pesar de las controversias y la condena, ha logrado hacerse con el control de dos terminales clave en España para almacenar combustible: Tancar (Cartagena) y ODT (Málaga).

Plan de ampliación de la planta de Hafesa en el Puerto de Bilbao, sumando 8.500 m³ a su capacidad.

Perfil del Empresario

Alejandro Hamlyn López Tapia (Getxo, 1982) es padre de 7 hijos de cuatro madres distintas. Su vida estuvo marcada por el temprano fallecimiento de sus padres y por el papel protector de su abuelo José María López Tapia. 'Alex' heredó mucho más que el instinto empresarial de su abuelo y, tras una intensa formación en la isla de Aruba, arrancó en España en 2015 un boyante negocio como operador al por mayor de petróleo.

Desde el sector de hidrocarburos, describen al empresario como "un fantasma" o "un personaje". Un hombre de Neguri (Vizcaya), muy conocido en el sector, que logró durante años acumular beneficios por parte de la Diputación de Vizcaya gracias a numerosos aplazamientos de pago de impuestos. Su exhibición de poder incluía contar con un ex teniente general en su compañía como director de seguridad.

Fuentes conocedoras relatan una vida de lujo, con fiestas, guardaespaldas, un Ferrari y un Bentley. "A él siempre le gustaba aparentar", apuntan las mismas fuentes, quienes también señalan que no tenía aversión al riesgo en los negocios. Aseguraba a empresarios que "no tenía un departamento de riesgos dentro de la compañía, sino militares", sobre la estrategia de sus operaciones arriesgadas en la compraventa de hidrocarburos.

Alejandro Hamlyn en Dubái, donde reside actualmente.