Identificados cuatro almerienses por presunta estafa a empresario lucense
La Guardia Civil ha identificado a cuatro vecinos de la provincia de Almería, con edades comprendidas entre los 42 y 72 años, como supuestos autores de los delitos de estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales.
Detalles de la estafa al empresario lucense
La víctima de esta trama fue un empresario de la provincia de Lugo que sufrió una estafa por internet. El importe sustraído ascendió a 4.500 euros.
Según la nota de prensa de la Guardia Civil, "a principios de año, un empresario lucense presentó una denuncia manifestando que había sido víctima de una estafa por un importe de 4.500 euros".
La investigación policial reveló que el dinero fue a la cuenta bancaria de una persona fallecida días antes de la transacción. A pesar del fallecimiento, su actividad financiera seguía activa.
Se descubrió que esta persona fallecida había perdido previamente su documentación, la cual fue utilizada por la trama delictiva para realizar sus actividades ilícitas.
Proceso judicial
Las diligencias policiales han sido puestas a disposición judicial, continuando el proceso para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades.
SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD EN INTERNET Y EN REDES SOCIALES · Estafas en el trading [Lección 6]
Casos relacionados de estafas en establecimientos comerciales
En el marco de operaciones contra el fraude, la Guardia Civil también ha llevado a cabo otras investigaciones relevantes. Se ha detenido a siete personas como presuntas integrantes de un grupo criminal dedicado a cometer estafas en establecimientos comerciales de las provincias de Cádiz, Málaga, Sevilla y también en Ceuta.
Modus operandi
Según la investigación, los detenidos actuaban realizando compras de mercancía de distinta naturaleza, principalmente mobiliario, decoración, electrodomésticos y bebidas alcohólicas.
Utilizaban aparentes transferencias bancarias como método de pago, logrando así engañar a los comerciantes.
Perjuicio económico
La Guardia Civil ha constatado que este método fue utilizado al menos en diez comercios, causando un perjuicio económico superior a los 82.000 euros.
Tabla comparativa de estafas
| Tipo de estafa | Localización | Importe sustraído | Número de implicados (identificados/detenidos) |
|---|---|---|---|
| Estafa por internet y usurpación de identidad | Lugo (víctima) / Almería (presuntos autores) | 4.500 euros | 4 identificados |
| Estafa en establecimientos comerciales | Cádiz, Málaga, Sevilla, Ceuta | > 82.000 euros | 7 detenidos |