David Merino: Biografía de un Empresario Canario en el Centro de la Polémica

David Merino (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) ha emergido como una figura central en controversias financieras y criptoescándalos, según investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Implicación en el Caso FX Winning

La UCO sitúa a David Merino en la cúspide de la presunta estafa piramidal de la plataforma FX Winning, que afectó a unos 15.000 inversores en 30 países. A lo largo de un informe de 444 páginas, la UCO menciona a Merino casi 700 veces, identificándolo como "el líder y principal ideólogo de la organización criminal".

Según la Guardia Civil, Merino es "la persona que asume el rol imprescindible de dirección y planificación de la actividad delictiva desarrollada por la organización desde el inicio de la misma, es decir, desde el año 2020, tanto en la confección y ejecución de la estafa como del posterior blanqueo de capitales de los fondos provenientes del hecho delictivo".

Fue, de hecho, "el fundador, director y único accionista de FX Winning", la plataforma de criptomonedas que podría haber provocado pérdidas de más de 460 millones de euros a 15.000 inversores en una larga lista de países que incluye a Estados Unidos, México, Argentina, Perú, Ecuador, Francia y Australia, entre otros. Solo en España la UCO habla de medio millar de perjudicados.

A pesar de no estar detenido, el informe policial sugiere que Merino reside en Emiratos Árabes Unidos y opera en jurisdicciones opacas. La UCO sostiene que Merino pilotaba "en la sombra" toda la trama societaria de FX Winning (con firmas como We Are Turbo, MAM, The Secrets Tours o The Billion Enterprises), "planificaba" operaciones desde países como Estonia, Estados Unidos y Reino Unido y habría recibido "más de 4.000 bitcoíns y más de 3,3 millones de euros en transferencias bancarias, provenientes de la estafa, que a fecha de este informe permanecen ocultos". El procedimiento que ahora dirige la Audiencia Nacional no es su único problema con la Justicia por los movimientos de FX Winning.

Según la UCO, Merino también tiene "causas civiles abiertas en Estados Unidos", porque su plataforma de inversión en criptomonedas también habría operado y tenido oficinas abiertas en Florida.

Relación con Otros Criptoescándalos

La Guardia Civil relaciona a Merino con otros criptoescándalos, como el de Algoirithms Group y, sobre todo, el de Arbistar, el mayor presunto fraude con criptomonedas juzgado hasta la fecha en España, con 1.900 millones de euros esfumados, según la Fiscalía, y 32.000 afectados. La Audiencia Nacional lo dejó listo para sentencia el pasado 4 de junio.

Trayectoria Empresarial y Controversias Pasadas

La trayectoria del empresario Francisco Javier Merino de la Cuesta ha transcurrido en paralelo, y casi proporcionalmente, en la prensa generalista y en la prensa del corazón. Por motivos diferentes pero igualmente oscuros. Su matrimonio de 15 años, de 2001 a 2016, con la exmodelo Mar Flores estuvo acompañado de tanto ruido como sus negocios de todo tipo, principalmente asociados a la industria de la construcción, a la petrolera y a la minera.

Heredero de una fortuna familiar vinculada a las empresas de combustible, Merino comenzó a saltar a la palestra mediática cuando se casó con Mar Flores, y fue también cuando se embarcó en varios de sus numerosos negocios, la mayoría arruinados al final de ese matrimonio. Ya en 2013, antes su divorcio, varias de sus compañías entraron en concurso de acreedores y las entidades financieras iniciaron procesos judiciales para su embargo.

Estas ejecuciones hipotecarias comenzaron con una gasolinera, a la que siguieron otras propiedades, una detrás de otra. Ese mismo año fue condenado a un año de cárcel y a una multa de millón y medio de euros por un delito de uso de información privilegiada.

Un año después, la organización no gubernamental Global Witness publicó un informe muy crítico sobre la actividad de Star Petroleum, petrolera dirigida y participada por empresarios españoles, en Sudán del Sur, territorio devastado por décadas de guerra civil que logró la independencia en 2011.

Pero fue en mayo de 2021 cuando Merino vivió uno de sus procesos más controvertidos, en este caso en su faceta como hostelero. Fue cuando tuvo que hacer frente a la subasta de la mítica Sala Fortuny del barrio madrileño de Chamberí. Había sido inaugurada en 1997 y fue famosa por las fiestas de élite que allí se celebraban. Era el último activo del empresario tras una inmensa acumulación de deudas de sus anteriores empresas. Salió a subasta por 23,5 millones de euros. La única puja que recibió fue de 16,5 millones de euros. Hoy en día acoge un restaurante italiano y una coctelería.

Es el motivo por el que Merino, como miembro de estas empresas, ha aparecido en los últimos años en la lista de morosos con Hacienda. Forman parte de este listado, por ejemplo, la mencionada Star Petroleum, Multipetróleos o Multipromotour, a nombre de la cual compró varios inmuebles y terrenos que también tuvieron que salir a subasta. Según la actualización de 2023 de este documento, Multipetróleos debe 1,2 millones de euros a las arcas públicas.

El Grupo Empresarial Mena, a través de la cual actuaba como promotor inmobiliario, también está en esta lista con una deuda de 3,8 millones de euros. Él ha afirmado en declaraciones a algunos medios que no tiene ninguna deuda con Hacienda. La cuestión es que algunas de las empresas a las que ha pertenecido y que ha fundado ya no existen, han cerrado por pérdidas millonarias, se han reestructurado o el propio empresario ha roto sus vínculos con ellas.

Quantum Minería y el Proyecto de Tierras Raras

Actualmente, Javier Merino es presidente de Quantum Minería, la empresa que proyectó una mina de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel hace seis años.

No pasó los trámites ambientales, lo que unido al enorme rechazo social en la comarca, dio al traste con sus planes mineros. En Castilla-La Mancha, Merino ha hecho desde entonces poco humo, al menos de manera pública y con focos. En el punto más álgido de las protestas ciudadanas, Merino firmó un convenio con la Universidad regional mediante el cual se creaba una Cátedra sobre Gestión de Recursos Minerales. Aprovechó el acto para decir que “nunca” cerraría el proyecto de tierras raras en el Campo de Montiel.

Efectivamente, ha vuelto a la carga con esta iniciativa pero la cátedra no aparece en el listado de la UCLM. La Plataforma Sí a la Tierra Viva, bandera del rechazo de la comarca al proyecto extractivista de Quantum en el Campo de Montiel, se dirigió directamente al entonces rector para recordarle que la financiación pública de la Universidad le impide participar con mercantiles de “oscura trayectoria”. Nunca más se supo de esa firma ni de esa cátedra.

En la localidades ciudadrealeaña de Torrenueva y Torre de Juan Abad, que forman parte del epicentro del Campo de Montiel donde Quantum quiere retomar su proyecto, algunos no saben ni quién es Javier Merino, pero otros sí. Y lo tienen “enfilado”. Desde los colectivos sociales que ya se han adherido a dar nueva batalla contra el proyecto minero, explican a elDiarioclm.es la “lógica de negocio” del empresario. “Las tierras raras se utilizan para la fabricación de nuevas tecnologías, entre ellas materiales para energías renovables. Europa quiere dejar de depender de China y el Gobierno español también está en ello y lo avala. Se puede comprender el empeño una y otra vez, pero nos van a tener de frente sin parar. Es nuestro pueblo, nuestro campo, nuestra naturaleza.