Alfonso Caneiro: Un Empresario Bajo el Escrutinio Judicial y Público

Alfonso Caneiro, un empresario gallego, se encuentra en el centro de una considerable controversia debido a múltiples investigaciones judiciales y el cobro de importantes sumas en ayudas públicas. Su trayectoria empresarial ha estado marcada por acusaciones de blanqueo de capitales, fraude fiscal, estafa y falsificación documental, generando un intenso debate sobre la transparencia en la adjudicación de fondos y la supervisión de las actividades económicas.

Investigaciones por Blanqueo de Capitales y Fraude Fiscal

La Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga ha puesto a Alfonso Caneiro bajo investigación por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Esta investigación se inició tras el cobro de una suma cercana a 8 millones de euros del Gobierno de Guinea Ecuatorial, presidido por Teodoro Obiang. Específicamente, Caneiro habría recibido 7.886.394 euros entre 2018 y 2019, a través de dos transferencias bancarias del mismo valor: 3.943.197 euros cada una.

Estos pagos se realizaron en concepto de indemnizaciones por la participación de Caneiro en la creación de una empresa semipública con Teodoro Obiang, denominada Globalpesca. Para efectuar dicho pago, Caneiro utilizó un contrato de un solo euro. En esta operación, también está implicado el empresario aragonés Reynaldo Benito Ruiz-Tapiador, socio de Caneiro, mediante su participación en la firma del polémico contrato.

Las transferencias fueron efectuadas desde la Tesorería General del Estado de Guinea Ecuatorial. El primer pago se realizó en francos CFA, la moneda local, en la cuenta bancaria que la empresa Pescamavi Atlántico SL tiene en Malabo, la capital del país. La segunda de las transferencias se pagó en la cuenta corriente que Pescamavi Atlántico SL tiene en Vigo. Ambas fueron firmadas por Genoveva Andeme Obiang, directora del Banco de los Estados del África Central en Malabo (BEAC).

Para trasladar parte de estos fondos a España, Caneiro realizó 20 transferencias a cuatro de sus empresas radicadas en el país, por un valor total de 2.503.082 euros. Las sociedades receptoras de estas transferencias fueron Pescamavi Atlántico SL, Imina 2020 SL, Pescamavi Group e Intremar Servicios Integrales de Mantenimiento SL. Todas ellas están a nombre del empresario gallego, excepto Pescamavi Group, que no consta en el Registro Mercantil español.

La sede de la empresa Pescamavi Atlántico SL, con la que Caneiro cobró esta suma, es un chalet en la calle Venus de Riviera del municipio malagueño de Mijas, más parecido a una segunda residencia que a una oficina.

Según la denuncia inicial, fechada en 2018 y motivada por los propietarios del Grupo Barroso, Caneiro se valió de un contrato fraudulento por valor de un euro y de la participación de Reynaldo Benito Ruiz-Tapiador para perpetrar la estafa.

El partido político Ciudadanos por la Innovación de Guinea Ecuatorial (C.I.) ha interpelado a la Fiscalía Anticorrupción de Malabo para que proceda a la investigación de este presunto delito de corrupción y desvío de fondos públicos.

Ayudas Públicas en el Punto de Mira

A pesar de las investigaciones abiertas, Alfonso Caneiro ha obtenido 847.685 euros en ayudas públicas, principalmente a través de las "ayudas Covid" que conceden los ministerios de Economía e Industria. El cobro de este montante por parte de Caneiro, quien es administrador único de Pescamavi Atlántico SL, denota la falta de control en la adjudicación de este tipo de ayudas.

Según el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, Caneiro canalizó la mayoría de las ayudas a través de Pescamavi Atlántico SL. La primera de estas ayudas, de 140.000 euros, la recibió el 30 de abril de 2020, en pleno confinamiento. Cuatro semanas más tarde, el 2 de junio, recibió una segunda inyección de 224.000 euros. La tercera ayuda otorgada por el Estado fue el 3 de noviembre de 2020, por 72.000 euros, y una última inyección de 70.000 euros el 20 de septiembre de 2021.

El objeto de estas ayudas, otorgadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que depende del Ministerio de Economía, es "Avales a la financiación a empresas y autónomos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para paliar los efectos del Covid-19".

El resto de las ayudas públicas autorizadas por el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, fueron dirigidas a Alfonso Caneiro a través de otra de sus sociedades, denominada Izmar SL. El 7 de mayo de 2021 recibió una ayuda de 332.500 euros y el 10 de marzo del mismo año una segunda ayuda de 9.185 euros. Esta última inyección provenía de la Fundación EOI, dependiente del Ministerio de Industria, como consecuencia de "la convocatoria de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto Industria Conectada 4.0".

Resumen de Ayudas Públicas Recibidas por Alfonso Caneiro

Otras Causas Judiciales

Alfonso Caneiro se encuentra inmerso en otras tres causas judiciales por estafa y falsificación documental, lo que subraya la complejidad de su situación legal.

Estafa en Guinea Ecuatorial

En una de las causas, Caneiro está siendo investigado por un "pelotazo africano" en Guinea Ecuatorial. La empresa Sistemas de Ingeniería Global SL, de la que Caneiro era apoderado, cedió a dos empresas andaluzas todos los activos que tenía esa mercantil en Guinea Ecuatorial en compensación de una deuda de 510.000 euros. Sin embargo, cuando los empresarios compradores viajaron a Guinea para reclamar sus bienes, el activo de la sociedad ya había sido vendido, lo que resultó ser una estafa. Caneiro y su socio se adelantaron a ese viaje y, mediante el uso de un documento que ahora se investiga en los tribunales, se hicieron con esos activos.

Falsedad Documental

Desde abril de 2021, Caneiro está siendo investigado por falsedad documental. El Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo investiga al empresario por aportar un documento privado presuntamente falso suscrito en Guinea Ecuatorial en un procedimiento judicial. El procedimiento se encuentra en fase de instrucción, con diligencias de toma de declaración a testigos y solicitud de pruebas para demostrar la falsificación del documento.

Estafa, Falsedad Documental, Administración Desleal y Apropiación Indebida

En otra causa, Caneiro está imputado por los delitos de estafa, falsedad documental, administración desleal y apropiación indebida. Esta causa está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Fe (Granada).

La Relación con Abel Caballero y el Club de Fútbol Rápido de Bouzas

Existe una estrecha relación de amistad entre Alfonso Caneiro y el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, desde que Caballero llegó a la alcaldía. Fruto de esta relación, Caballero otorgó 150.000 euros en ayudas y subvenciones en tan solo dos años al club de fútbol Rápido de Bouzas, cuyo vicepresidente es el propio Caneiro.

El Intento de Rescate de Thenaisie Provote

Alfonso Caneiro formuló una propuesta para adquirir la histórica conservera de O Grove, Thenaisie Provote, que se encontraba en un proceso concursal. Su proyecto fue visto con agrado por trabajadores, sindicatos (CIG y CC OO), representantes políticos y la Xunta, ya que se basaba en su gran conocimiento de la empresa y la promesa de mantener la plantilla.

La propuesta de Caneiro implicaba comprar las acciones de Scandia Food, asumir una deuda de unos 7 millones de euros y aportar 2 millones más para pagar a proveedores y adquirir materia prima. Además, se comprometía a recuperar los clientes perdidos y la exportación. Los defensores de la venta a Caneiro destacaban su "valor añadido" por disponer de empresas en Marruecos y supermercados que ofrecían un canal de distribución internacional idóneo, así como su capacidad para conseguir materia prima propia como sardina, sardinilla y atún.

Sin embargo, la propuesta de Caneiro fue rechazada por Scandia Food, situando a la compañía en caída libre hacia la liquidación. Este fracaso fue lamentado por la patronal del sector, Anfaco, y por el propio Caneiro, quien expresó su pesar por los 145 trabajadores de la conservera.